- Mpango huo unaodaiwa kuwa wa Ponzi ulisajiliwa rasmi kama Bitstream Circle Limited nchini Uingereza mnamo Novemba 2021, huku Quin Yang, raia wa Uchina, akiorodheshwa kama mkurugenzi.
- Tume hiyo ilifichua kuwa Obelisk alikuwa amewashawishi waathiriwa kupitia mitandao ya kijamii kama vile Facebook.
Mwanamume kutoka Kenya amesimulia hali mbaya ya yeye mwenyewe na wawekezaji wengine wa sarafu-fiche kupoteza pesa zao katika mpango wa ulaghai wa kuchimba Bitcoin. Kulingana na mtu huyo, alitambulishwa kwa tovuti iitwayo BTCM, ambayo ilitoa ahadi za kuvutia za faida kubwa kupitia uwekezaji katika madini ya Bitcoin.
Mwanaume Mkenya Alia Mchafu: Dalali wa Madini ya Bitcoin Atapeli Maelfu ya Shilingi za Kenya
Moe, gwiji mashuhuri wa masuala ya fedha, alishiriki picha za skrini kwenye akaunti yake ya Twitter aliyokuwa amepokea kutoka kwa mmoja wa wawekezaji. Mwekezaji huyo alifichua kuwa yeye na wengine waliletwa pamoja kupitia kikundi cha WhatsApp. Kikundi kiliandaa na kukusanya fedha kutoka kwa wawekezaji mbalimbali wa Bitcoin nchini. Mwanamume huyo alitoa ushahidi wa kuhusika kwake kwa kushiriki picha ya skrini inayoonyesha maelezo ya muamala kutoka kwa M-Pesa (mfumo wa malipo wa ndani).
Another crypto ponzi scheme wiped out investors last week pic.twitter.com/dBorG5wcyA
— Moe (@moneyacademyKE) July 17, 2023
Chapisho hilo lilizua mjadala miongoni mwa watumiaji kwenye mitandao ya kijamii, huku baadhi ya watu wakishiriki mikutano yao na tovuti ambayo hatimaye ilisonga, na kusababisha hasara ya pesa zao.
I lost some amount, was introduced by my friend his 440k..kaput
— munene njue (@Munene80) July 18, 2023
Ahadi za Udanganyifu
Hii sio mara ya kwanza kwa tukio kama hilo kutokea. Mapema mwaka huu, kulikuwa na ripoti kutoka Kenya zikionyesha kwamba wawekezaji walihusika katika mpango unaodaiwa kuwa wa crypto Ponzi unaoitwa Bitstream Circle. Ripoti hizi zinaonyesha zaidi kwamba waanzilishi wa mpango huo wanaweza kuwa wametoroka mali ya kidijitali ya wawekezaji, inayokadiriwa kuwa na thamani ya zaidi ya $10 milioni.
Kulingana na ripoti moja, mpango unaodaiwa kuwa wa Ponzi ulisajiliwa rasmi kama Bitstream Circle Limited nchini Uingereza mnamo Novemba 2021, huku Quin Yang, raia wa Uchina, akiorodheshwa kama mkurugenzi. Ripoti hiyo pia inaonyesha kuwa katika muda wa chini ya miezi minne, mpango huo ulivutia zaidi ya wanachama 11,000 kutoka nchi saba tofauti. Waathiriwa wengi walionekana kuvutiwa na ahadi ya kurudi kwa kila siku kwenye uwekezaji wao kuanzia asilimia 5 hadi asilimia 8, kama ilivyoangaziwa katika ripoti hiyo.
Now let me tell you about the biggest scam of 2022 in Kenya.
This is captured thousands of young Kenyans with the promise of big money fast.Bitstream circle
THREAD pic.twitter.com/1C5dTD6P9l— Victor Kigen (@vk_kigen) March 14, 2022
Miradi ya Crypto Pyramid haiko nchini Kenya pekee. Hivi majuzi, Tume ya Kitaifa ya Wateja (NCC), shirika la uangalizi wa watumiaji nchini Afrika Kusini, ilifichua kwamba Obelisk, kampuni inayodai kuwa msambazaji wa vifaa vya kuchimba madini ya Bitcoin, kwa kweli, ni mpango wa piramidi ambao umewalaghai wawekezaji wasio na wasiwasi na kuwahadaa. ya mamilioni ya dola. NCC ilifichua haya baada ya kupokea malalamiko kutoka kwa wawekezaji walioathirika.
Kulingana na ripoti ya Businesstech, takriban watu 4,000 walishiriki katika mpango wa uwekezaji, wakiamini kwamba walikuwa wakinunua vifaa vya kuchimba madini vya bitcoin ambavyo vingeweza kuwaingizia mapato ya kutosha. Ripoti hiyo ilisema zaidi kwamba mashine hizi zilikuwa na thamani ya kati ya $18.75 na $24,850
Tume hiyo ilifichua kuwa Obelisk alikuwa amewashawishi waathiriwa kupitia mitandao ya kijamii kama vile Facebook.
Kutambua Miradi ya Crypto ya Ulaghai: Viashiria Muhimu vya Kutafuta
Ifuatayo ni mkusanyiko wa viashirio vinavyoweza kuonyesha uwezekano wa mradi kuhusika katika ulaghai au kuvuta raga.
Hati (Karatasi Nyeupe) – Karatasi nyeupe inaelezea kwa kina malengo ya kiteknolojia ya mradi. Watumiaji wanapaswa kushughulikia karatasi nyeupe kwa uangalifu ikiwa inasisitiza mambo ambayo huongeza thamani ya mali wanayouzwa bila kushughulikia ipasavyo kanuni za mradi, uchumi, muundo wa biashara na vipengele vingine muhimu.
Miradi inayoheshimika kwa kawaida huwasilisha karatasi nyeupe za kina na utafiti wa kina unaothibitisha madhumuni yao.
Timu ya Mradi– Kuna mambo muhimu ya kuzingatia wakati wa kutathmini timu ya mradi, ikiwa ni pamoja na utambulisho wao, historia ya kitaaluma na mahusiano.
Kuwa mwangalifu unapokumbana na matangazo ya mapema ya ushirikiano, haswa ikiwa mradi ni mpya. Kuanzisha sifa dhabiti na mashirika kama vile makampuni ya ubia, vyombo vya habari, au ubadilishanaji mkubwa kunahitaji muda na juhudi kubwa.
Tathmini ya Ramani ya Barabara – Mchoro wa barabara ni uwakilishi unaoonekana au chati inayoelezea mpango wa mradi wa kupitishwa kwa teknolojia. Zaidi ya hayo, hutumika kama toleo lililofupishwa la karatasi nyeupe, ikitoa muhtasari wa mkakati wa muda mrefu wa mradi na kuangazia mafanikio ya zamani.
