- Санкции правительства США направлены на то, чтобы помешать организациям, способствующим проведению транзакций или предоставляющим услуги, которые помогают организациям, находящимся под санкциями OFAC, обходить санкции.
- Среди организаций, попавших под санкции, — московская финтех-компания B-Crypto, обвиняемая в сотрудничестве с Росбанком, чтобы дать возможность российским экспортерам проводить трансграничные платежи с использованием криптовалютных активов.
В связи с последними событиями правительство США приняло меры против нескольких юридических и физических лиц, которые, как предполагается, предоставляли криптовалютные продукты и услуги, способствовавшие обходу санкций против России.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о введении санкций в отношении тринадцати организаций и двух физических лиц, работающих в российском секторе финансовых услуг и технологий. Многие из попавших в список физических и юридических лиц обвиняются в оказании помощи организациям, включенным в список OFAC, в обходе санкций путем содействия транзакциям или предоставления других услуг. В официальном заявлении заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон сказал:
«Россия все чаще прибегает к альтернативным платежным механизмам, чтобы обойти американские санкции и продолжить финансирование своей войны против Украины». Казначейство «продолжит разоблачать и уничтожать компании, которые пытаются помочь попавшим под санкции российским финансовым учреждениям восстановить связь с мировой финансовой системой»
Одной из таких компаний является B-Crypto, финтех-компания из Москвы, которая предположительно сотрудничала с Росбанком, чтобы позволить российским экспортерам осуществлять трансграничные платежи с использованием криптовалютных активов. Росбанк, российский коммерческий банк, также находится под санкциями США.
Игорь Вениаминович Кайгородов, основной владелец компаний Veb3 Technologies и Veb3 Integrator, а также Тимур Евгеньевич Буканов, владелец компании TOEP, также входят в этот список.
Принятие Россией цифровых активов
После вторжения России в Украину в феврале 2022 года криптовалюты стали важнейшим финансовым инструментом для россиян, обеспечив альтернативный и потенциально конфиденциальный способ трансграничных платежей. По мере того как международная финансовая помощь поступала в Украину в виде криптовалют, токенов и приложений, облегчающих торговлю криптовалютами, связанные с Россией организации также использовали их для обхода санкций.
Отчет, опубликованный в прошлом году компанией TRM Labs, специализирующейся на анализе блокчейна, показал, что на биржи, связанные с Россией и Украиной, приходилось более половины всех международных объемов незаконных криптовалютных средств до начала конфликта.
Как сообщает Crypto News Flash, члены альянса БРИКС укрепляют свои позиции против доминирования доллара США, проводя торговую политику, способствующую использованию альтернативных валют.
В частности, Россия недавно одобрила цифровые финансовые активы (ЦФА), призванные облегчить трансграничные транзакции и намеренно снизить зависимость от доллара США. Этот стратегический шаг стал ответом на продолжающиеся санкции в отношении российской экономики и финансового сектора после конфликта на Украине.
Сторонники нового закона рассматривают DFA как значительное событие, однако остаются заметные ограничения, в частности, в отношении возможности России вести бизнес с ведущими европейскими странами.