Tether делает смелый шаг, замораживая 225 млн долларов США в результате расследования Минюста США

• Компания Tether в партнерстве с OKX и Министерством юстиции США заморозила 225 млн. долл. в USDT, что является крупнейшим показателем в истории, в целях борьбы с международным мошенничеством

• В ходе успешной операции для отслеживания незаконных средств использовались инструменты Chainalysis, что свидетельствует о приверженности Tether строгим протоколам по борьбе с отмыванием денег и «знай своего клиента».

Компания Tether, ведущий эмитент стейблкоинов, криптовалютная биржа OKX и Министерство юстиции США (DOJ) заморозили 225 млн долларов США в токенах USDT. Эта мера, ставшая крупнейшей в истории замораживания USDT, является частью тщательного расследования деятельности международного синдиката, занимающегося торговлей людьми и базирующегося в Юго-Восточной Азии. Предположительно, эта группа ответственна за организацию широкомасштабного мошенничества с «разделкой свиней» по всему миру.

Тонкости расследования

Успех операции во многом зависел от инструментов ,предоставленных компанией Chainalysis, специализирующейся на анализе блокчейна. Эти инструменты сыграли решающую роль в отслеживании незаконных средств и установлении их связи с кошельками-хранителями, использовавшимися преступным синдикатом. Расследование, длившееся несколько месяцев, завершилось принятием решительных мер, продемонстрировав совместные усилия криптовалютных компаний и правоохранительных органов по борьбе с мошенничеством в сфере цифровых валют.

В своем заявлении компания Tether подчеркнула свою приверженность сохранению целостности своих операций. Компания заверила, что кошельки замораживаются на время расследования, но в случае признания их законными будут разморожены. Эти действия отражают приверженность Tether соблюдению строгих протоколов по борьбе с отмыванием денег (AML) и «знай своего клиента» (KYC), которые необходимы для выявления и предотвращения незаконных операций.

Последствия и реакция отрасли

Это значительное замораживание имеет более широкие последствия для криптовалютной индустрии, которую часто критикуют за то, что она является очагом незаконной деятельности. Приняв активное участие в этом расследовании, Tether и OKX продемонстрировали потенциал криптовалютной индустрии в обеспечении безопасной и прозрачной среды. Паоло Ардоино, генеральный директор Tether, подчеркнул, что компания стремится устанавливать новые стандарты безопасности, использовать технологии и прочные отношения для борьбы с противоправной деятельностью.

Помимо замораживания токенов USDT, связанных с преступным синдикатом, Tether уже принимала аналогичные меры в отношении кошельков, участвующих в военных действиях и терроризме, в частности, на Украине и в Израиле. Такой последовательный подход подчеркивает активную позицию компании в обеспечении безопасности и целостности своей платформы.

Директор по инновациям OKX Джейсон Лау поддержал идею укрепления доверия через сотрудничество, подчеркнув важность совместных усилий в деле служения общественному благу и создания безопасной экосистемы цифровых активов.

Правовые проблемы и движение вперед

Объявление о замораживании происходит в тот момент, когда Tether преодолевает различные проблемы, связанные с регулированием. В последние годы компания столкнулась с обвинениями со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и подверглась расследованию со стороны генерального прокурора Нью-Йорка. Несмотря на эти проблемы, Tether удалось урегулировать эти дела, не признав себя виновной.

Такое количество судебных разбирательств еще больше подчеркивает значимость недавнего замораживания. Оно демонстрирует способность Tether эффективно взаимодействовать с правоохранительными и регулирующими органами, внося позитивный вклад в широкую дискуссию о роли криптовалют в современном финансовом ландшафте.

Последние действия Tether по замораживанию рекордной суммы USDT в сотрудничестве с OKX и Минюстом США представляют собой переломный момент в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами. Оно не только подчеркивает потенциал технологии блокчейн в повышении прозрачности и безопасности, но и свидетельствует о растущей зрелости криптовалютной индустрии в решении сложных задач.