- Суд присяжных Нью-Йорка признал компанию Terraform Labs и ее сооснователя До Квона виновными в мошенничестве.
- Адвокаты Terraform Labs решительно отвергли обвинения, утверждая, что большинство продаж токенов происходило за пределами Соединенных Штатов.
Суд присяжных Нью-Йорка признал компанию Terraform Labs и ее соучредителя До Квона виновными в мошенничестве. Вердикт был вынесен после двухнедельного судебного разбирательства, в ходе которого Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) представила доказательства предполагаемых правонарушений со стороны обвиняемых. Исход этого дела имеет значительные последствия для регуляторного пространства, связанного с цифровыми активами, поскольку SEC требует рекордного штрафа для Terraform Labs и Квона.
Обвинения в мошенничестве и требования SEC
Решение присяжных, принятое 5 апреля, стало поворотным моментом в судебной борьбе между Terraform Labs, До Квоном и SEC. Регулирующий орган обвинил ответчиков в организации незарегистрированных продаж токенов, в результате которых было получено более 4 миллиардов долларов США якобы «незаконно нажитых средств» Среди токенов, фигурирующих в деле, были LUNA и UST, причем последний значительно потерял в рыночной стоимости в 2022 году.
Юристы Terraform Labs решительно отвергают обвинения, утверждая, что большинство продаж токенов происходило за пределами США. Они утверждают, что SEC не смогла предоставить убедительных доказательств, связывающих деятельность Terraform и Квона с убытками, указанными в обвинении. Несмотря на эти утверждения, SEC настаивает на выплате штрафа в размере 5,3 миллиарда долларов, демонстрируя твердую позицию в отношении того, что она считает вопиющими нарушениями в криптовалютном пространстве.
Этот шаг последовал за тем, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США добилась выплаты 4,7 миллиарда долларов в качестве компенсации и штрафов, а также 520 миллионов долларов в виде гражданских штрафов в связи с крахом криптовалюты Terra-Luna в начале апреля. Обвинения SEC связаны с крахом TerraUSD и Luna, в результатекоторого, по сообщениям, весной 2022 года с криптовалютного рынка исчезло около 40 миллиардов долларов.
Юридическая защита и контраргументы
В ответ на требования SEC юридическая команда Terraform Labs представила документы, оспаривающие основания для предлагаемого штрафа. Они утверждают, что «роль г-на Квона в поведении, которое лежит в основе запрашиваемого SEC решения, была осуществлена исключительно за границей, в Корее и Сингапуре». Более того, они утверждают, что SEC не продемонстрировала, как действия Квона имели значительное и предсказуемое влияние на территории США.
Утверждение защиты подкрепляется их заявлением о том, что запрашиваемая SEC сумма штрафа значительно превышает ту, которую они считают оправданной. Адвокаты Terraform Labs предложили значительно меньший штраф в размере 1 миллиона долларов, подчеркивая, что они считают необоснованным несоответствие между предполагаемыми правонарушениями и предлагаемым штрафом.
Последствия и реакция регулирующих органов
Исход этого дела имеет далеко идущие последствия для криптовалютной индустрии, особенно в том, что касается регулятивного надзора и защиты инвесторов. Гурбир Грюал, директор отдела правоприменения SEC, приветствовал вердикт, заявив,
«Несмотря на все обещания криптовалют, отсутствие регистрации и соблюдения требований имеет вполне реальные последствия для реальных людей»
Он подчеркнул необходимость соблюдения правил среди криптовалютных организаций, приведя в пример значительные потери, понесенные инвесторами в результате действий Terraform Labs. В то время как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) применяет агрессивные штрафные санкции против криптовалютных организаций, включая недавние штрафы, наложенные на Ripple Labs и Binance, судьба Квона остается неопределенной на фоне продолжающихся переговоров об экстрадиции и юридических маневров. Привлечение SEC к рекордному штрафу против Terraform Labs и До Квона служит предостережением для других участников криптовалютного рынка.
