- Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения 17 лицам, участвовавшим в мошеннической схеме CryptoFX стоимостью 300 миллионов долларов, нацеленной на латиноамериканских инвесторов.
- Обвиняемые обещали высокие доходы, но в основном использовали средства для поддержания схемы и финансирования своего образа жизни.
Недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против 17 человек, замешанных в схеме Понци стоимостью 300 миллионов долларов. Более 40 000 латиноамериканских инвесторов были целью плана, который обещал им значительную финансовую прибыль за счет криптовалютных и валютных инвестиций. Это раскрытие информации последовало за первоначальными действиями SEC в сентябре 2022 года, которые привели к прекращению деятельности компании CryptoFX, являвшейся ядром предполагаемой аферы. Маурисио Чавес и Джорджио Бенвенуто, предполагаемые организаторы схемы, являются одними из тех, кому предъявлены обвинения.
Согласно жалобе, поданной в федеральный суд Хьюстона, штат Техас, обвиняемые якобы выполняли важнейшие функции «лидеров» в сети CryptoFX. Они якобы заманивали инвесторов заявлениями о потрясающей доходности их денег — от 15 до 100 процентов. Расследование показало, что обвиняемые не занимались реальными торговыми операциями, как это было указано; вместо этого они в основном выкачивали средства для поддержания аферы Понци. Вместо этого они выплачивали себе комиссионные и бонусы, финансировали экстравагантный образ жизни и осуществляли мнимые возвраты предыдущим инвесторам.
Двое из обвиняемых, Габриэль и Дульсе Очоа, продолжали искать инвестиции у потенциальных инвесторов даже после того, как суд постановил приостановить деятельность CryptoFX. Габриэль Очоа дополнительно обвиняется в том, что заставил двух инвесторов отозвать свои жалобы в SEC в обмен на возврат их капитала. Федеральные законы о ценных бумагах содержат несколько запретов на борьбу с мошенничеством, регистрацию ценных бумаг и регистрацию брокера, в нарушении которых SEC обвиняет Габриэля и Дульсе Очоа, Марию Саравию, Глорию Кастанеду, Исмаэля Зарко Санчеса и Роберто Завалу.
Правовые последствия и ответы ответчиков
В отношении каждого из обвиняемых в этой схеме SEC требует выплаты гражданских штрафов, возмещения ущерба с процентами и постоянных судебных запретов. Примечательно, что двое ответчиков, Серранос и Таффиндер, уже согласились выплатить в общей сложности более 68 000 долларов в виде окончательных судебных решений, подлежащих утверждению судом. Этот иск был подан после предыдущего иска SEC против Чавеса и Бенвенуто, в результате которого к мошенничеству было причастно еще большее количество ответчиков.
Пытаясь извлечь выгоду из ажиотажа вокруг текущего криптовалютного рынка, SEC утверждает, что лица, связанные с CryptoFX, вводили инвесторов в заблуждение, давая ложные обещания об инвестициях в прибыльные криптовалюты и нефункционирующие токены (NFT).
Недавно SEC объявила об отсрочке своего решения относительно торговли опционами на спотовые биржевые фонды биткоина (ETF). Власти заявили, что им потребуется «достаточно времени» для оценки последствий разрешения торговли опционами на биткоин ETF. В результате SEC дала себе еще 45 дней на рассмотрение этого вопроса, а окончательное решение ожидается 24 апреля.
Усилия SEC по пресечению мошеннических схем в криптовалютной сфере демонстрируют действия, предпринятые против лиц, связанных с CryptoFX. Это дело должно послужить предупреждением для инвесторов о необходимости проявлять осторожность и проводить тщательную проверку перед тем, как воспользоваться любой инвестиционной возможностью, особенно на развивающихся и нестабильных рынках, таких как криптовалюты.
Кроме того, результаты расследования CryptoFX, проведенного Комиссией по ценным бумагам и биржам США, и ее решение о торговле опционами Bitcoin ETF, несомненно, определят нормативно-правовую базу для криптовалют в Соединенных Штатах.
