- Комиссия по ценным бумагам и биржам США получила разрешение на проверку деятельности Дэниела Шина из компании Chai Corporation.
- Эта компания имеет тесные связи с Terraform Labs.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) стремится понять, как До Квон и Chai Corporations связаны с Terraform Labs. В связи с этим регулятор планирует побеседовать с соучредителем Terraform Labs Дэниелом Шином, поскольку ему было предоставлено ходатайство об этом из Южной Кореи.
SEC подала на ходатайство с просьбой разрешить допросить Шина и запросить документы в качестве доказательств у сеульской платежной компании Chai Corporations, которую он основал. Американский регулятор пытается доказать правоту своего иска, в котором До Квон обвиняется в участии в незаконной схеме, приведшей к потере более 40 млрд долл. в криптовалюте.
Среди вопросов, адресованных соучредителю Terraform, — его роль в компании Chai, роль До Квона в создании Chai, как Chai использовала блокчейн Terra, почему корпорация Chai отделилась от Terraform Labs, когда это произошло и многие другие. Такая постановка вопроса необходима, поскольку есть подозрения, что Chai использовала Terraform для обработки и проведения транзакций, которые сейчас находятся на рассмотрении.
Только в среду, 16 августа, окружной судья Джед Ракофф одобрил ходатайство, сославшись на то, что SEC может использовать процесс, продиктованный договором 1979 года, регулирующим запросы на получение доказательств на международном уровне. Примечательно, что компания Chai Corporations, как сообщается, была основана Шином и Квоном в середине 2019 года. Компании Terraform и Chai имели общие офисы и персонал до 2020 г., когда они разошлись по своим делам.
Квон становится глобальной фигурой после краха Terra
Квон, бывший генеральный директор (CEO) Terraform Labs, находится под пристальным вниманием после краха компании и связанных с ней криптовалют Terra и UST. В прошлом году суд в Сеуле выдал ордер на арест Квона. Это дало подразделению по борьбе с финансовыми преступлениями Верховной прокуратуры право арестовать молодого на тот момент миллиардера и еще пять человек, подозреваемых в причастности к краху его криптоимперии стоимостью 40 млрд. долл.
Корейские власти утверждали, что все шесть руководителей фирмы нарушили Закон о рынках капитала. Добраться до Квона оказалось не так просто, как предполагала полиция, и поначалу казалось, что он не готов сотрудничать с прокурорами. Через несколько недель Интерпол выдал красное уведомление с просьбой к правоохранительным органам всего мира найти и арестовать криптовалютного пионера. Криптобосс стал беглецом, разыскиваемым в нескольких странах, пока его не арестовали в Черногории.
В то время как Квону были предъявлены обвинения в Южной Корее, Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила главе Terraform дополнительные обвинения обвинения включая нарушение положений о регистрации и борьбе с мошенничеством, предусмотренных Законом о ценных бумагах и Законом о биржах. Так, регулятор утверждает, что с апреля 2018 года по май 2022 года Квон провел множество незарегистрированных сделок и получил миллиарды долларов прибыли.
В итоге Квон был арестован и находился под стражей в Черногории, где его задержали за попытку выехать за границу по поддельным документам. Квон и Terraform Labs не пытались отрицать свою неправоту или противостоять требованию SEC допросить Шина. Вместо этого они запросили доказательства для защиты своей версии.
