- Магистратский судья Зия Фаруки отклонил запрос SEC о немедленном доступе к программному обеспечению Binance.US.
- Из-за проблем с регулятором объем торгов на Binance.US снизился до 5,09 млн. долл. по сравнению с 230 млн. долл. в сентябре 2022 года.
В продолжающаяся судебной тяжбе между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и криптовалютной биржей Binance.US, федеральный мировой судья отклонил запрос SEC на немедленный доступ к программному обеспечению Binance.US. Принятое в понедельник решение стало временной процедурной неудачей в попытках SEC получить от биржи важнейшую информацию о предполагаемых нарушениях американского законодательства о ценных бумагах.
SEC добивалась от федерального мирового судьи разрешения на тщательную проверку технологической инфраструктуры Binance.US и принуждение компании к предоставлению запрашиваемых данных. Этот шаг был частью стратегии SEC по расследованию возможных связей между Binance.US и ее глобальным филиалом Binance Holdings Ltd. Однако в ходе слушаний, Магистратский судья Зия Фаруки выразил нежелание предоставлять немедленный доступ. Вместо этого он посоветовал SEC доработать свои запросы и привлечь дополнительных свидетелей.
Обеспокоенность SEC и ответ Binance.US
SEC выразила обеспокоенность по поводу ограниченного сотрудничества с Binance.US. Биржа передала менее 250 документов и предоставила для дачи показаний только трех свидетелей. В своих документах SEC также ссылается на «массовый исход» с Binance в качестве аргумента.
В ответ на это юридическая команда Binance.US охарактеризовала требования SEC о предоставлении документов как «рыболовную экспедицию» и раскритиковала их как чрезмерно широкие. Они также выступили против предоставления высших руководителей компании для дачи показаний. Утверждается, что эти руководители не обладают информацией из первых рук о безопасности и хранении активов клиентов.
Судебный спор начался в июне, когда SEC обвинила Binance.US в нарушении американского законодательства о ценных бумагах. В результате SEC попыталась расследовать возможные связи между Binance.US и глобальной биржей. Хотя соглашение между двумя сторонами не позволило полностью заморозить активы Binance.US, биржа ограничена в использовании своих средств исключительно для осуществления основных бизнес-операций.
Опасения SEC по поводу неполучения важных документов и препятствий для допроса ключевых свидетелей сохраняются. Магистратский судья Фаруки признал, что необходимость продвижения дела, несмотря на процедурные трудности, с которыми сталкивается SEC.
Торговая активность на Binance.US снижается
По данным компании Amberdata, объем торгов на Binance.US за прошедшие выходные существенно снизился и составил 5,09 млн. долл. Для сравнения: всего несколькими днями ранее, 17 сентября 2022 г., объем торгов на бирже составлял около 230 млн. долл.
Такое резкое снижение торговой активности стало наиболее заметным с марта, когда Комиссия по торговле товарными фьючерсами США выдвинула обвинения в адрес генерального директора Binance Чангпенга Чжао. В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала судебное разбирательство в отношении Binance.US, Чанпенга Чжао и материнской компании Binance. В ходе разбирательства был выявлен целый ряд нарушений, включая обвинения в искажении данных о контроле и надзоре за торговлей на платформе Binance.US.
Binance.US, штаб-квартира которой находится в Майами, в настоящее время втянута в судебную тяжбу. В своем недавнем заявлении SEC утверждает, что биржа с трудом поддерживает последовательное изложение информации. В связи с судебным разбирательством Binance.US приостановила торги более чем по 100 парам токенов, что привело к значительному спаду активности на бирже и доверия инвесторов.
Кроме того, компания столкнулась с внутренними неурядицами, включая отставку генерального директора Брайана Шордера и директора по рискам Сидни Маджалия. Эти увольнения произошли в течение нескольких недель после отставки Шордера.
