- Для Binance назревают новые проблемы, поскольку SEC считает, что Binance могла нарушить закон о ценных бумагах при продаже токенов BNB ICO.
- Вскоре Binance может постигнуть та же участь, что и Ripple, что привело к многомесячному расследованию.
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance переживает не лучшие времена! Согласно последнему сообщению Bloomberg от 7 июня, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении продажи токенов BNB в 2017 году.
Спустя пять лет SEC обвинила Binance в продаже токенов BNB как незарегистрированных ценных бумаг. Это еще одна крупная криптовалютная репрессия со стороны SEC США после репрессии в отношении XRP компании Ripple в 2020 году. Последние новости появились сразу после того, как стало известно, что Binance якобы способствовала перемещению незаконных криптофондов на сумму 2,35 миллиарда долларов за последние четыре года.
Читать далее: Binance allegedly aided laundering of $2.35 billion in illicit crypto funds
После этой новости пятая по величине криптовалюта в мире упала на 8% и в настоящее время торгуется на уровне $282 при рыночной капитализации в $46 млрд. Источники, знакомые с делом, сообщили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует, было ли ICO токенов BNB 2017 года равносильно продаже ценной бумаги.
Это может означать дальнейшие проблемы для криптовалютной биржи, которая уже имеет дело с многочисленными проблемами в сфере регулирования. Binance U.S., американское подразделение глобальной криптобиржи, сталкивается с расследованиями со стороны различных регулирующих органов. К ним относятся Налоговое управление, CFTC и Министерство юстиции США. SEC США отказалась от комментариев по этому вопросу. Однако в сообщении для Bloomberg компания Binance заявила:
«С нашей стороны было бы неуместно комментировать наши текущие переговоры с регулирующими органами, которые включают в себя обучение, помощь и добровольные ответы на информационные запросы». Компания добавила, что работает с властями и «мы будем продолжать выполнять все требования, установленные регуляторами».
Binance U.S. и ее проблемы с регулированием
Binance — одна из самых популярных криптобирж во всем мире, на которую приходится более 50 процентов глобальной торговли криптовалютами. Однако в США у нее есть отдельная структура, получившая название Binance U.S. Цель этой отдельной структуры — функционировать в соответствии с правилами регулирования, характерными для Америки.
Но, несмотря на это, Binance пришлось нелегко в отношениях с американскими регуляторами. Ведущая криптобиржа продала свои токены BNB через первичное предложение монет (ICO) еще в 2017 году. В техническом документе Binance заявила, что 85% средств от продажи ICO будут использованы для создания глобальной биржи Binance.
Биржа также привлекала инвесторов/трейдеров использовать BNB и платить низкую комиссию. Среди них был как минимум один американский инвестор — деталь, которую SEC хотела бы использовать в своей защите.
Источники, знакомые с делом, сообщили, что расследование не означает, что SEC будет подавать иск против компании. Но расследование может привести к многомесячному расследованию, как это было в случае с Ripple. SEC также проверяет маркет-мейкерские компании, связанные с генеральным директором биржи Чангпенгом Чжао. Регулятор ценных бумаг хочет проверить доли собственности Чжао в маркет-мейкерах на Binance U.S. Он также проверит, осуществляла ли биржа необходимую брокерско-дилерскую деятельность.
