- В понедельник федеральные прокуроры подвергли Сэма Бэнкмана-Фрида перекрестному допросу.
- Последствия перекрестного допроса свидетельствуют о необъяснимых миллиардных тратах.
В результате драматического поворота событий судебный процесс по делу Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя обанкротившейся биржи FTX Derivatives Exchange, принял неожиданный оборот: прокуроры использовали показания подсудимого, данные им под присягой, чтобы раскрыть паутину миллиардных сделок.
Сэм Бэнкман-Фрид
В понедельник федеральный прокурор Даниэль Сассун подверг Банкмана-Фрида интенсивным допросам в ходе второго дня дачи показаний в федеральном суде Манхэттена. Перекрестный допрос обвинителя продолжался более четырех часов, в ходе которого были выявлены расхождения между публичными заявлениями Банкмана-Фрида и тем, как он руководил компанией FTX.
Банкман-Фрид начал давать показания на прошлой неделе, представляя себя трудолюбивым основателем, перегруженным обязанностями, и перекладывая вину за проблемы, приведшие к краху FTX, на своих коллег.
Выступление в суде было для Бенкмана-Фрида просчитанным риском, поскольку обвиняемые по уголовным делам обычно избегают давать показания, чтобы избежать возможных ловушек при перекрестном допросе. Однако после нескольких недель дачи вредных показаний государственными свидетелями, обвинявшими его во лжи общественности и хищениях у клиентов FTX, у Банкмана-Фрида было мало альтернатив для спасения своего дела.
На заседании в понедельник настал черед обвинения задавать вопросы, и зал суда был заполнен зрителями, среди которых были родители Банкмана-Фрида, известные профессора права Джозеф Банкман и Барбара Фрид, а также Дамиан Уильямс, главный федеральный прокурор Нью-Йорка.
Сассун сосредоточился на публичных заявлениях Банкмана-Фрида в интервью, показаниях в Конгрессе и в Твиттере. Сассун обратил внимание на несоответствия, например, на его заявления о скромном образе жизни по сравнению с частым использованием им частных самолетов, стоимость которых, по некоторым данным, составляет 15 млн. долл.
Адвокат обвинения также допрашивала его о заявлениях, сделанных им до падения FTX, утверждая, что Alameda Research не имела особых привилегий как клиент биржи, несмотря на то, что свидетели обвинения утверждали обратное. В какой-то момент она предъявила Банкману-Фриду книгу «Number Go Up», которая, казалось бы, противоречила его прежним заявлениям о привилегиях Alameda, но он отказался признать это противоречие.
Воспоминания Бенкмана-Фрида о различных заявлениях и ключевых событиях были омрачены его неоднократными заявлениями о том, что он ничего не помнит. Когда его спросили о заявлениях, касающихся важности обеспечения сохранности средств клиентов, он заколебался и в итоге сказал, что не помнит, хотя ранее писал об этом в Твиттере.
Падение FTX
В декабре федеральные прокуроры предъявили Банкману-Фриду обвинения в организации схемы хищения у клиентов FTX потенциально до 10 млрд. долл. Эти средства, как утверждается, были потрачены на экстравагантные проекты, включая венчурные инвестиции, политические взносы и роскошную недвижимость на Багамах, где базировалась компания FTX.
Кроме того, его обвинили в создании секретного «черного хода» в коде FTX, что позволило его хедж-фонду Alameda Research вывести миллиарды клиентских средств. Банкман-Фрид не признал себя виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве в случае вынесения обвинительного приговора ему грозит пожизненное заключение по семи пунктам обвинения в мошенничестве, сговоре и отмывании денег.
Вскоре после краха FTX три ближайших помощника Банкмана-Фрида — Кэролайн Эллисон, Нишад Сингх и Гэри Ванг — признали себя виновными в мошенничестве и пошли на сотрудничество с правительством. Они дали показания против него, заявив, что лгали и воровали под его руководством.