- Министерство юстиции США подало заявление о запрете Сэму Бэнкмэну-Фриду ссылаться на инвестиции Anthropic в качестве стратегии защиты.
- Судебный процесс по делу SBF начался на второй неделе, когда Кэролайн Эллисон должна выступить в качестве свидетеля.
Основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Derivatives Exchange Сэм Бэнкман-Фрид столкнулся с ограничениями на упоминание успеха недавнего привлечения средств компанией Anthropic, специализирующейся на искусственном интеллекте (ИИ), в ходе своей защиты в суде по обвинению, выдвинутому Министерством юстиции США (DOJ).
Согласно заявлению, минюст утверждает, что 500 млн. долл., инвестированные в Anthropic в 2022 г., были получены из средств клиентов. Такое развитие событий ставит под сомнение источник и законность значительных инвестиций в ИИ-компанию. Кроме того, ограничение предполагает, что Министерство юстиции сосредоточено на характере инвестиций и их связи со средствами клиентов.
Ограничение, если оно будет принято судом, также ограничит возможности SBF по предоставлению доказательств, подтверждающих его защиту от обвинений, связанных с хищением средств клиентов.
Между тем, вливание 500 млн. долл. в компанию Anthropic, предназначенное для поддержки ее инициатив в области искусственного интеллекта, теперь находится под пристальным вниманием властей, изучающих ее финансовое происхождение. Благодаря новому финансированию, которое должно повысить стоимость компании, Anthropic остается надежным средством защиты, поэтому Минюст США пытается перекрыть этот путь.
Стратегия защиты SBF, если Anthropic будет отклонена, теперь требует альтернативных подходов для противодействия обвинениям Минюста. Без возможности ссылаться на привлечение средств Athropic внимание может сместиться на другие аспекты дела, такие как структура корпоративного управления биржи и возможные несоответствия в финансовой отчетности.
Кроме того, ограничения, которых добивается Минюст, подчеркивают масштабность обвинений против SBF. Такое развитие событий не только влияет на конкретное дело, но и может определить динамику регулирования в криптовалютном секторе и секторе искусственного интеллекта.
Политические пожертвования SBF под пристальным вниманием
Напомним, что в сентябре окружной судья США Льюис Каплан опубликовал постановления относительно предстоящего судебного процесса по делу о мошенничестве 31-летнего предпринимателя. Одним из важнейших решений судьи стало разрешение обвинителям представить доказательства связанных с политическими взносами бывшего генерального директора.
Судья Каплан подчеркнул важность этих доказательств для обвинения SBF в мошенничестве, поскольку они могут дать представление о возможных мотивах и предполагаемых мошеннических намерениях. Первоначально Минюст обвинил SBF в сговоре с целью нарушения американского законодательства о финансировании избирательных кампаний, а также в семи других обвинениях, связанных с мошенничеством и сговором.
Однако впоследствии соглашение об экстрадиции с Багамскими островами привело к снятию этих обвинений. Тем не менее, теперь обвинение может представить доказательства, касающиеся политических пожертвований основателя FTX.
При этом судья Каплан предоставил юрисконсульту SBF право допрашивать и свидетелей со стороны государства. Среди них — Кэролайн Эллисон, бывший инженер FTX Нишад Сингх и соучредитель FTX Гэри Ванг — по поводу употребления ими наркотиков. Эллисон, бывший генеральный директор компании Alameda Research, должна выступить в качестве свидетеля на второй неделе судебного процесса над SBF.
Кроме того, судья Каплан наложил ограничения на возможности Бэнкмана-Фрида обсуждать определенные темы во время дачи показаний. Бывший генеральный директор неработающей биржи будет лишен возможности бывшему генеральному директору прекратившей свое существование биржи будет запрещено раскрывать подробности своего предварительного заключения, семейного положения, материального положения и возраста.
