- Министерство юстиции США хочет получить больше полномочий для изъятия криптовалюты у населения даже без разрешения судьи.
- По их словам, это делается для того, чтобы остановить мошенничество, но некоторые считают, что в этом нет необходимости, поскольку они уже конфисковали миллиарды криптовалют.
Министерство юстиции США (Минюст) выступает за расширение своих полномочий по конфискации криптовалютных активов у американских граждан. Министерство юстиции выступает за расширение своих полномочий в то время, когда Налоговая служба США (IRS) приступила к осуществлению значительного надзора за криптовалютами, что вызывает опасения относительно возможных последствий для лиц, вовлеченных в сферу цифровых валют.
Конфискация криптовалюты: Растущий интерес Минюста
В 2022 годуМинюст США выпустил всеобъемлющий отчет в ответ на исполнительный указ 14067, в котором прослеживается катализатор этого развития. Этот указ, инициированный президентом Байденом, стал важным шагом в формировании будущего криптовалютного регулирования в США. Изначально некоторые опасались жестких мер по ограничению криптовалютной индустрии, но в итоге указ был нацелен на сбор информации и рекомендаций от различных ведомств для обоснования будущих политических решений.
В отчете Минюста рассматривается широкий спектр тем, связанных с криптовалютами. Среди многочисленных рекомендаций выделяются четыре категории: содействие судебному преследованию, совершенствование расследований, ужесточение наказаний за преступления, связанные с криптовалютами, и расширение ресурсов, доступных для государственных служащих. Особый интерес представляет просьба Минюста о расширении полномочий по аресту криптовалютных активов.
Утверждение необходимости расширения полномочий
Вдокладе подчеркивается, что Минюст считает необходимым иметь право конфисковывать доходы от мошенничества с криптовалютами и манипуляций с ними. Они утверждают, что такие полномочия являются сдерживающим фактором против незаконной деятельности и средством лишения злоумышленников их незаконно нажитых доходов. Таким образом, Минюст США призывает расширить свои полномочия в отношении уголовной, гражданской и административной конфискации в сфере криптовалют.
Сомнительное обоснование?
Однако некоторые критики ставят под сомнение утверждение Минюста о том, что ему не хватает инструментов для эффективного изъятия криптовалюты. Исторические данные свидетельствуют о значительных успехах в этом направлении. Например , в период с 2014 по 2022 год ФБР изъяло криптовалюты на сумму около 427 млн долл., а Налоговое управление США конфисковало еще 3,8 млрд долл. в период с 2018 по 2021 год. Эти значительные цифры ставят под сомнение актуальность просьбы Минюста о расширении полномочий.
Ключевой аспект рекомендаций Минюста связан с административной конфискацией. В этом случае решение о конфискации имущества принимается не судьей, а органом, осуществляющим конфискацию. Минюст США положительно оценил административную конфискацию за эффективное распределение государственных ресурсов и способность снизить нагрузку на федеральную судебную систему. Действительно, в период с 2000 по 2019 год административные конфискации составили 78% от всех конфискаций, осуществленных Минюстом.
Проблемы конфиденциальности и возможность злоупотреблений
В связи с тем,что IRS собирается собрать огромное количество новой информации о криптовалютной деятельности американцев , возникают опасения относительно возможности неправомерного использования этих данных. Критики утверждают, что Минюст может использовать столь обширную информацию для конфискации криптовалюты, основываясь лишь на подозрениях, а не на конкретных доказательствах преступной деятельности. Учитывая сложный и зачастую непонятный характер криптовалютных транзакций, есть опасения, что под прицелом таких расследований могут оказаться невиновные лица.
Это событие подчеркивает более широкую проблему, связанную с массовым сбором данных государственными органами. Будь то Минюст США, стремящийся расширить полномочия по конфискации, Налоговое управление, желающее расширить возможности аудита, или злоумышленники, пытающиеся использовать уязвимости, — обширные государственные базы данных становятся заманчивой целью для злоупотреблений как внутри страны, так и за ее пределами.
Учитывая предложение IRS об усилении контроля за криптовалютами, мы советуем лицам, работающим в криптовалютной сфере, сохранять бдительность в отношении потенциального использования этих данных государством. Возможность усиления конфискации на основании подозрений, а не конкретных доказательств требует тщательного анализа своей финансовой деятельности в сфере цифровых валют.
