- Федеральный судья Питман подтвердил санкции в отношении компании Tornado Cash.
- Санкции были введены в связи с ее ролью в отмывании криптовалют на сумму более 7 млрд. долл.
Федеральный суд встал на сторону Министерства финансов США в связи с его полномочиями и решением ввести санкции против популярного криптовалютного миксера Tornado Cash в связи с отмыванием денег. Так, окружной судья США Роберт Питман подтвердил, что суд поддерживает правительство в его претензиях и отклонил судебный иск, поданный шестью пользователями Tornado Cash, включая сотрудников Coinbase.
Эти пользователи были идентифицированы как Джозеф Ван Лун, Тайлер Алмейда, Александр Фишер, Престон Ван Лун, Кевин Витале и Нейт Уэлч. Они подали иск против правительства 8 сентября 2022 г. в связи с правоприменительными мерами в отношении Tornado Cash и потребовали вынесения упрощенного судебного решения. В качестве аргумента они заявили, что Министерство финансов зашло слишком далеко, приняв решение о приостановке финансовых операций на платформе.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) обнаружило, что киберпреступники, в том числе северокорейские хакеры, использовали криптовалютную платформу для отмывания более 7 млрд. долларов в криптовалютах. Предположительно, эти отмытые средства использовались для финансирования иностранных террористических организаций.
Действия пользователей криптомиксера были восприняты как угроза для США и мирового сообщества. Кроме того, оно рассматривалось как угроза международной финансовой системе. В связи с этим Tornado Cash была добавлена в список специально назначенных граждан и заблокированных лиц.
По мнению этих пользователей, действия правительства были незаконными и нарушали Первую поправку. Расширяя свою аргументацию, они утверждали, что им помешали произнести общественно ценную речь, которая позволила бы Tornado Cash внести вклад в важные политические и социальные дела.
Tornado Cash: OFAC не нарушила Первую поправку
Судья Питман решительно подчеркнул, что OFAC находится в пределах своей юрисдикции, чтобы наложить санкции на криптомикшер, допустивший дефолт. Смарт-контракты, развернутые Tornado Cash, были классифицированы как «собственность», которая подпадает под санкции в соответствии с широкими нормативными определениями OFAC.
Кроме того, Tornado Cash действует как «ассоциация», которая может быть подвергнута санкциям как организация в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Судья Питман также пояснил, что в ходатайстве, поданном шестью пользователями Tornado Cash, не было продемонстрировано, что действия правительства «затрагивают Первую поправку», как они предполагали в своем иске.
По его мнению, им удалось бы доказать, что невозможность доступа к Ethereum (ETH), заблокированному в пуле смарт-контрактов миксера, нарушает Пятую поправку. Теперь это невозможно, поскольку правительство уже поставило вопрос об отказе от права на защиту в своем поперечном разрезе, и просьба была удовлетворена.
Примечательно, что Пятая поправка предлагает защиту от изъятия собственности правительством без компенсации.
Компания Coinbase является одним из основных сторонником иска против правительства с самого его начала. Пол Грюал, главный юридический директор биржи, подтвердил, что они считают оспаривание действий OFAC правильным, и поэтому эти вопросы требуют последующего рассмотрения в апелляционной инстанции Пятого округа.
