- Европейский совет вводит новую меру по отслеживанию и конфискации «необъяснимых активов»
- Последствия для таких криптовалют, как Bitcoin и Ethereum, находятся в центре внимания.
Члены Европейского совета окончательно согласовали «Предложение по директиве Европейского парламента и Совета о возврате и конфискации активов».
Это предложение направлено на замораживание и конфискацию так называемых «необъяснимых активов», которыми владеют физические и юридические лица на территории ЕС. Примечательно, что Совет подписал предложение, которое было представлено Европейской комиссией в 2022 году с просьбой изменить политику в области конфискации богатств, ссылаясь на то, что существующая система нуждается в обновлении.
По словам Совета, директива в основном направлена на установление минимальных правил по отслеживанию и идентификации, замораживанию, конфискации и управлению имуществом.
Предполагается, что все это будет осуществляться в рамках судопроизводства по уголовным делам и укрепит возможности компетентных органов по лишению преступников доходов от преступной деятельности. Директива предписывает, что для достижения гармонии и ясности в Европейском Союзе имущество, которое может быть заморожено или конфисковано, должно быть «определено широко».
Примечательно, что это определение охватывает все формы собственности, включая криптовалюты. Оно также охватывает юридические документы или инструменты, которые демонстрируют право собственности или интерес, включая финансовые инструменты, и документы, найденные во владении целевого физического лица или траста. Кроме того, в директиве разъясняется, что активы могут быть конфискованы, если не представлено доказательств того, как они были приобретены законным путем. Это также относится к активам, принадлежащим лицам, связанным с преступными организациями, что расширяет возможности их имущества, которое также может быть конфисковано.
Таким образом, владельцы «необъяснимых активов» должны будут доказать вне разумных сомнений, что стоимость их имущества пропорциональна их заявленному доходу. То есть, она не является «существенно непропорциональной» их законному доходу, или что не существует незаконного источника имущества.
Законодательство о собственности Европейского Совета: Факторы для рассмотрения национальным судом
Национальные суды должны будут принять во внимание несколько важных деталей при попытке определить, получены ли рассматриваемые активы в результате преступной деятельности. В этой ситуации будут учитываться имеющиеся доказательства и конкретные детали, например, тот факт, что имущество существенно несоразмерно законному доходу владельца.
Опять же, будет рассмотрен вопрос об отсутствии правдоподобного законного источника имущества. Это не должно быть труднодостижимым, исходя из заявления Европейского совета. Как правило, законно приобретенное имущество может быть легко учтено с помощью уже разработанной системы документации. В стремлении также собрать подробную информацию, любые отношения с людьми, связанными с преступной организацией, будут иметь значение для национального суда.
Рекомендуется проводить оценку и расследование в каждом конкретном случае в зависимости от обстоятельств дела. Во всех этих случаях, прежде чем наложить арест на любые необъяснимые активы, суд должен быть в состоянии доказать и убедиться в том, что имущество получено в результате преступной деятельности.
Ожидается, что переговоры с Европейским парламентом начнутся всерьез, поскольку Европейский совет согласовал директиву.
Последствия для криптовалют — конец ли это для биткоина?
Пока неясно, что эти новые меры по конфискации активов будут означать для таких криптовалют, как Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), но можно с уверенностью сказать, что это не будет концом растущего класса активов.
Европейский Союз имеет весьма определенное признание этих криптовалют и, как таковой, создает совершенно новую структуру через Markets in Crypto Assets (MiCA), которая была принята трехсторонним органом ЕС и ожидает реализации.
Поскольку криптовалюты все еще подвержены захвату преступниками, активы, приобретенные незаконным путем, помимо майнинга, валидации и торговли, могут подлежать конфискации, но условия должны быть адекватно определены до вступления в силу.
