- Компания Elliptic, специализирующаяся на анализе блокчейна, связала взлом FTX на сумму 477 млн долларов с российскими киберпреступниками после отслеживания похищенных биткоинов через криптомикшеры.
- Министерство юстиции США закрыло компанию ChipMixer, причастную к отмыванию взломанных средств, и предъявило ее вьетнамскому оператору обвинения в отмывании денег.
Компания Elliptic, ведущий аналитик в области блокчейна, установила связь между крупным ограблением FTX и связанными с Россией киберпреступниками. Кража, в результате которой криптовалютная биржа лишилась цифровых активов на сумму около 477 млн долларов, теперь имеет связь с Россией благодаря запутанным следам транзакций.
Российский отпечаток на пропавших миллионах FTX
Кража цифровых кошельков FTX в ноябре 2022 года стала одним из самых значительных нарушений безопасности в истории криптовалют. Тщательное исследование, проведенное компанией Elliptic, показало, что биткоин, выкачанный из FTX, впоследствии был скрыт с помощью криптомиксеров, а его следы ведут к связанной с Россией незаконной деятельности. Это выяснилось после того, как украденный биткоин смешался со средствами, которые, как известно, принадлежат российским синдикатам, занимающимся разработкой программ-вымогателей, и операторам даркнет-рынков.
Такая изощренная тактика отмывания средств подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается криптоиндустрия в борьбе с киберпреступностью. Движение этих средств через сети, связанные с российскими злоумышленниками, привлекло внимание к непрозрачному характеру передачи цифровых активов и использованию таких сервисов, как ChipMixer, для сокрытия денежного следа.
Юридическое преследование и стремление FTX к возврату средств
В марте Министерство юстиции США объявило о ликвидации компании ChipMixer. Закрытие сервиса,обвиненного в содействии отмыванию денег, стало победой в борьбе с криптовалютной преступностью. В результате операции были выдвинуты обвинения против вьетнамского оператора ChipMixer, что свидетельствует о международном масштабе и сотрудничестве в борьбе с криптовалютными преступлениями.
Тем временем история с FTX разворачивается, а личность хакера остается под покровом тайны. Похищенные активы стали свидетелями всплеска активности, совпавшего с судебным процессом над Сэмом Бэнкманом-Фридом, соучредителем FTX. Столкнувшись с обвинениями в обмане инвесторов, Банкман-Фрид признал себя невиновным по всем пунктам обвинения. Время перемещения средств вызвало новые предположения о личности и мотивах хакера.
FTX 2.0: Путь к искуплению
Новость о возможных российских связях хакера появилась через несколько дней после стратегических переговоров о возрожденииFTX. По сообщениям, Кевин М. Кофски из Perella Weinberg Partners во время слушаний в суде штата Делавэр сообщил, что прекратившая свое существование платформа, некогда бывшая мощной криптобиржей, ведет переговоры с тремя претендентами. Новая инициатива, FTX 2.0, обещает переосмысление биржи под новым руководством, которое будет стремиться к прозрачности и операционной целостности.
Эта инициатива включает в себя принятие доказательств наличия резервов, обеспечивающих проверку средств вкладчиков с помощью независимых аудиторских проверок. План FTX по созданию прозрачной и платежеспособной системы призван восстановить доверие к бирже и обеспечить безопасность ее пользователей.
Перспективы развития
Взлом FTX показал не только уязвимость системы защиты цифровых активов, но и хитросплетения международной киберпреступности. Благодаря аналитическим способностям таких компаний, как Elliptic, правоприменительным действиям мировых властей и стремлению индустрии к прозрачности, криптовалютное пространство находится на переломном этапе.
За тем, как FTX преодолевает сложный процесс восстановления, внимательно следит весь криптовалютный рынок. Создание FTX 2.0 может создать прецедент для будущего отрасли, подчеркнув критическую необходимость надежных мер безопасности и прозрачности операций.
