- Двухпартийная группа сенаторов США хочет, чтобы Министерство финансов пресекло использование криптовалют движением ХАМАС.
- Регуляторы и законодатели критически относятся к криптофинансированию терроризма.
Законодатели в США призывают Белый дом принять меры против использования криптовалют движением ХАМАС и его сторонниками. Такой неожиданный шаг был предпринят после того, как несколько недель назад палестинская боевая группировка совершила нападение на Израиль.
Согласно письму, полученному Министерством финансов США и Белым домом от некоторых членов Конгресса во главе с сенаторами Элизабет Уоррен, Роджером Маршаллом и представителем Шон Кастеном, законодатели обеспокоены тем, что ХАМАС и «Палестинский исламский джихад» используют цифровые активы для финансирования своих террористических атак без особых ограничений. Другой проблемой для этой двухпартийной группы является тот факт, что эти группировки используют криптовалюты для обхода американских санкций.
В письме подчеркивается, что Конгресс и администрация Байдена должны тщательно проанализировать риски, связанные с незаконным финансированием криптовалют, прежде чем это приведет к новой трагедии. Следует отметить, что сенатор Уоррен является активным сторонником регулирования криптовалют и до этого момента. Она постоянно призывала министра финансов Джанет Йеллен обратить внимание на риски, связанные с новым классом активов, и управлять ими.
Недавно ХАМАС совершил хорошо скоординированную атаку из сектора Газа на Израиль, и выяснилось, что она, вероятно, была осуществлена за счет финансирования, полученного с помощью криптовалют. Некоторые аналитические исследования показали значительный отток средств на кошельки, связанные с ХАМАС, «Палестинским исламским джихадом» и союзником Палестины — ливанской группировкой «Хезболла».
Эти группировки получили миллионы долларов в таких цифровых активах, как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Bitcoin Cash (BCH).
За пределами ХАМАС: борьба с финансированием терроризма с помощью криптовалют
Стоит отметить, что последние события, связанные с ХАМАС, заставили многие правительства и регулирующие органы задуматься о регулировании криптовалют и финансировании терроризма. В ответ на это израильские власти и правоохранительные органы предпринимают попытки разорвать связи между этими боевыми группировками и цифровыми активами.
В прошлом году израильские власти конфисковали 30 криптокошельков с 12 счетов, которые были связаны с финансированием терроризма ХАМАС.
Ведущая криптовалютная биржа Binance уже приостановила работу около 100 счетов, которые предположительно связаны с этими террористическими организациями. Власти все еще проверяют еще 200 счетов, и значительная часть этих криптовалютных счетов находится на Binance. До этого американские регуляторы неоднократно говорили о существующей связи между некоторыми средствами, хранящимися в ведущем провайдере цифровых активов, и ХАМАС.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала в суд на компанию Некоторое время назад Binance и ее генеральный директор Чанпэн Чжао подали в суд за нарушение американского торгового законодательства в связи со сделкой с ХАМАС и обучение VIP-клиентов в США методам уклонения от комплаенс-контроля.
В случае с атаками ХАМАС и Израиля Tether также заморозила около 32 счетов, на которых хранились стабильные монеты на сумму около 873 тыс. долларов, сославшись на их связь с «терроризмом и военными действиями» в Израиле и на Украине.
Россия — одна из стран, находящихся под американскими санкциями, которая также пыталась обойти ограничения с помощью криптовалют.
