Coinbase столкнулась с повесткой CFTC в суд по делу Bybit: Тревожный сигнал для регулятора

• Coinbase может поделиться информацией о цепочке клиентов с CFTC США в связи с судебным вызовом в отношении криптовалютной биржи Bybit на фоне продолжающихся регуляторных мер, направленных на усмирение высокой инфляции.
• Криптовалютная биржа Bybit в прошлом получила несколько предупреждений от различных юрисдикций, включая США, Японию и Канаду, за работу без надлежащей регистрации.

После того как деятельность Binance Holdings в Соединенных Штатах потерпела крах, федеральное правительство обратило свое внимание на другие централизованные криптовалютные биржи во главе с Kraken и Bybit. В последнее время Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обратилась к публично торгуемой бирже Coinbase Global с просьбой предоставить информацию о транзакциях клиентов со счетов Bybit.

По неподтвержденным данным, многие пользователи Coinbase получили от биржи электронное письмо с уведомлением о вызове в суд от CFTC. Хотя Coinbase не дала публичных комментариев по этому вопросу, регуляторные когти настигли четвертую по объему торгов криптовалютную биржу Bybit.

Bybit и криптовалютные регуляторы

Будучи высококлассной криптовалютной биржей с более чем 10 миллионами зарегистрированных пользователей, предлагающей свыше 270 спот-активов, Bybit оказалась не на стороне нескольких юрисдикций, которые борются с высокой инфляцией, возникающей из-за безумных спекуляций цифровыми активами. Примечательно, что Bybit была основана после криптовалютного пузыря 2017 года и имеет штаб-квартиру в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, как и Binance и бывший генеральный директор Чанпенг Чжао. Будучи компанией, зарегистрированной Беном Чжоу на Британских Виргинских островах, Bybit оказалась по ту сторону криптовалютного регулирования в нескольких юрисдикциях.

Например, с 2021 года Bybit было запрещено предлагать свои криптовалютные услуги в Соединенных Штатах. Согласно обновленному условию обслуживания, Bybit не предлагает свои криптовалютные услуги или продукты пользователям в США, Великобритании, материковом Китае, Сингапуре, Канаде, Северной Корее, Кубе, Иране, Узбекистане, контролируемых Россией регионах Украины и Сирии. Стремясь обеспечить устойчивый рост, Bybit продолжает обновлять свои условия предоставления услуг, чтобы обеспечить полное соответствие требованиям, включая Know Your Customer (KYC).

С большой долей уверенности можно сказать, что Министерство финансов США готовит аналогичный удар по Binance, который может включать в себя крупные штрафы и возможные тюремные сроки. Более того, велика вероятность того, что CFTC США получит от Coinbase информацию, которая уличит Bybit в том, что она объединяла американских клиентов с трейдерами из стран, находящихся под санкциями. Тем не менее, топ-менеджеры Bybit не несут никаких обязательств, поскольку Соединенные Штаты не имеют юрисдикции над иностранцами, тем более что с ОАЭ не существует договора об экстрадиции.

Последствия для рынка

Криптовалютный рынок продолжает демонстрировать свою устойчивость, несмотря на регуляторные ограничения в США. Например, цена биткоина за последние 24 часа выросла примерно на 3,2 процента и в среду на средней лондонской сессии составила около 38 268 долларов.

Кроме того, Ethereum (ETH) возглавил рынок альткоинов: за последние 24 часа он подорожал примерно на 3 процента и торговался на уровне 2 060 долларов. Таким образом, общая капитализация рынка криптовалют выросла на 3,4 процента и составила около 1,51 триллиона долларов.