- CFTC вскрыла криптовалютную схему Понци, которая обманула более 170 инвесторов на сумму более 44 миллионов долларов.
- В судебном заявлении регулятор требует возмещения ущерба жертвам схемы, а также других гражданских денежных штрафов.
В соответствии со своими обязательствами по защите криптовалютных инвесторов Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) пресекла криптовалютную схему Понци.
Согласно заявлению регулятора, сделанному в пятницу, в мошеннической схеме участвовали два человека, а именно Сэм Иккурти и Равишанкар Авадханам. В сговоре также участвовали организации ответчиков: принадлежащая Иккурти компания Jafia LLC, Ikkurty Capital (она же Rose City Income Fund), Rose City Income Fund II LP и Seneca Ventures.
Согласно поданному CFTC иску, вышеупомянутые ответчики обманным путем выманили более 44 миллионов долларов у по меньшей мере 170 инвесторов. Обвиняемые заманивали их фальшивыми обещаниями дохода от инвестиций в различные инструменты. В список входят криптовалюты, деривативы, свопы, сырьевые товары, товарные фьючерсы и контракты.
Регулятор также обвиняет ответчиков в незаконной деятельности товарного пула, поскольку он не был зарегистрирован в CFTC. Более того, у ответчиков не было законного интереса к вышеупомянутым фондам, их основным намерением было мошенничество.
CFTC добивается справедливости для жертв криптовалютной схемы Понци
Ответчики управляли криптовалютной схемой Понци, по крайней мере, с января 2021 года, говорится в жалобе CFTC. Кроме того, они управляли схемой через несколько каналов, среди которых веб-сайт и реклама на YouTube. Старые инвесторы «расплачивались» с помощью новых инвестиций от новых завербованных и неизвестных инвесторов.
Более того, CFTC утверждает, что ответчики переводили «миллионы долларов» в оффшорную фирму, а затем на зарубежную криптовалютную биржу. Также нет доказательств того, что ответчики вернули эти средства обратно в пул.
Теперь CFTC требует, чтобы американский суд наложил на ответчиков несколько гражданских денежных штрафов. Среди них — возмещение ущерба обманутым инвесторам, возмещение незаконно полученной прибыли и постоянные судебные запреты. Дополнительное наказание, которое рекомендует регулятор, заключается в том, что ответчикам будет навсегда запрещено регистрировать какие-либо организации или торговать любыми инструментами.
На данный момент суд постановил заморозить активы ответчиков, а также обеспечить сохранность записей. Он также назначил временного управляющего для любых других средств инвесторов, которые могут поступить.
В погоне за криптовалютными схемами Понци
В апреле глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер заявил, что его ведомство и CFTC будут совместно работать над регулированием криптовалют. Ранее эти два ведомства находились в состоянии перетягивания каната по поводу того, кто должен выполнять эту роль.
Подача иска против Иккурта является последней в ряду правоприменительных действий, которые CFTC предприняла в отношении криптовалют, связанных с мошенническими схемами Понци. В начале марта регулятор подал аналогичный иск против четырех обвиняемых в схеме Понци с биткоинами на сумму 44 миллиона долларов. В середине месяца CFTC подала еще одно заявление: о мошеннической схеме с участием криптовалют на сумму 59 млн долларов.
