- Руководители Binance.US обеспокоены тем, что компания может оказаться не в состоянии получить конкретные лицензии из-за иска, поданного против Чжао американскими регуляторами.
- В марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск против компании Binance и ее генерального директора Чжао, утверждая, что они управляли «незаконной» биржей и «фиктивной» программой обеспечения соответствия
Согласно последним сообщениям, Binance.US и ее основатель CZ изучают возможности снижения его доли в компании в связи с усиливающимся преследованием со стороны федеральных регулирующих органов США. The Information сообщает, что Чжао в настоящее время является главным акционером Binance.US, которая в течение последнего года находится под пристальным вниманием федеральных регулирующих органов США.
Ранее в этом году Комиссия по торговле сырьевыми товарами и фьючерсами США (CFTC) подала иск против Binance.US и CZ за управление «незаконной» биржей с «фиктивной» программой соответствия. CFTC также обвинила их в «умышленном уклонении» от соблюдения законов США и арбитраже в целях получения коммерческой выгоды.
Руководство Binance.US считает, что уменьшение доли Чжао может помочь улучшить положение компании в отношениях с американскими регуляторами. Поскольку Чжао фигурирует в иске CFTC, руководители компании обеспокоены тем, что платформа не сможет получить определенные регуляторные лицензии, пока он остается мажоритарным владельцем.
Обвинения CFTC против Binance
В своем иске, поданном ранее в марте этого года, американский регулятор сырьевых товаров стремился наложить постоянный запрет наряду с запретом на регистрацию на криптобиржу Binance. Она заявила, что Binance не контролирует возможные незаконные транзакции, происходящие на платформе.
С июля 2019 года Binance предлагает и осуществляет операции с производными товарными инструментами для клиентов из США. CFTC утверждала, что программа соблюдения нормативных требований Binance была неэффективной, а ее клиенты и сотрудники получали инструкции обходить контроль за соблюдением нормативных требований для максимизации прибыли клиентов. Председатель CFTC Ростин Бехнам заявил:
В течение многих лет компания Binance знала, что нарушает правила CFTC, и активно работала над тем, чтобы сохранить денежные потоки и избежать соблюдения правил. Это должно стать предупреждением для всех представителей мира цифровых активов о том, что CFTC не потерпит умышленного уклонения от соблюдения законов США».
Пока нет никаких официальных комментариев со стороны BinanceUS по поводу сокращения его доли в американской компании. Однако недавние репрессии со стороны регуляторов показывают, что даже такие гиганты, как Binance, сталкиваются с жаром со стороны регуляторов.
Криптобиржа Binance заявила о соблюдении нормативных требований в этом вопросе:
Мы внедрили надежный подход «трех линий обороны» к рискам и соблюдению нормативных требований.