- В докладе о расследовании Reuters утверждается, что Binance сблизилась с российским правительством и предала доверие пользователей, поделившись с ними данными.
- В докладе утверждается, что Binance стремилась к развитию своего местного бизнеса и была готова пойти на все ради этого, хотя биржа назвала этот доклад клеветнической кампанией.
После разоблачения готовности Binance обходить нормативные акты и участия генерального директора в управлении биржей для агрессивного роста, который мало заботился о соблюдении нормативных требований, агентство Reuters обнаружило еще одно сомнительное предприятие Binance. На этот раз в России, где биржа, по сообщениям, сблизилась с правительством президента Владимира Путина и предала доверие своих пользователей.
История Binance в России тянется уже несколько месяцев, поскольку биржа стремилась стать крупнейшей в стране в разгар подавления криптовалют. В центре всего этого — Глеб Костарев, глава отдела Восточной Европы и России биржи, которая является крупнейшей в мире по объему торгов.
Издание сообщает, что Костарев был связующим звеном между российским правительством и Binance, встречаясь с чиновниками из некоторых высших государственных ведомств и передавая их требования бирже.
В одном из таких случаев Костарев встретился с руководителями Росфинмониторинга, финансовой разведки страны, которая, как известно, подчиняется Федеральной службе безопасности (ФСБ), преемнице печально известного КГБ. На встрече Росфин, как его называют в народе, потребовал, чтобы Binance поделилась с ним данными своих пользователей якобы для борьбы с преступностью.
Костарев согласился с требованиями Росфина, не поинтересовавшись, как еще будут использоваться эти данные, кроме как для борьбы с преступностью. Согласно текстовым сообщениям, которые он отправил одному из своих деловых партнеров и которые оказались в распоряжении агентства Reuters, Костарев утверждает, что у него не было выбора.
Война в Украине, запрет криптовалют и альянс Binance с правительством Путина
В течение нескольких месяцев Россия была одним из самых перспективных рынков в криптоиндустрии, а объем торгов устанавливал новые рекорды каждый месяц. Однако все изменилось, когда Путин вторгся в Украину. Практически в одночасье многие мировые гиганты стали избегать России, начиная с таких технологических гигантов, как Spotify, и заканчивая банковскими конгломератами.
Криптовалюты оказались под сильным давлением, чтобы сделать то же самое, но ряд крупных бирж отказались сторониться российских и белорусских пользователей. Coinbase, Kraken и даже Binance стояли на своем, заявляя, что отказ от русских сам по себе был бы репрессивным. Это произошло даже после того, как украинские лидеры призвали биржи отрезать своих угнетателей.
Связанные: Основатель криптобиржи в KUNA обвиняет Binance в работе c российским правительством
За кулисами Binance прекратила сотрудничество с российским правительством, по крайней мере, по словам юридических представителей биржи, которые сообщили Reuters, что «активное взаимодействие с российским правительством прекращено в связи с конфликтом».
Для таких бирж, как Coinbase и Kraken, заявление о том, что они будут продолжать поддерживать российских пользователей, было скорее пиар-ходом, чем реальной позицией. В конце концов, они почти не получают торговых объемов из этой страны. Для Binance эта позиция имела огромные последствия. Эта биржа является крупнейшей в стране, по некоторым оценкам, ее доминирующее положение составляет четыре пятых рынка.
Еще в 2019 году CZ был в России, призывая граждан не быть рабами традиционной банковской системы. Он заключил сделку с Росфином, агентством ФСБ, об открытии местного филиала для обслуживания России. Частью сделки было то, что местное подразделение предоставит Росфину неограниченный доступ к данным пользователей.
Когда агентство Reuters спросило его о ходе сделки, он дал однообразный ответ, заявив:
Если в будущем мы рассмотрим возможность создания местного подразделения в России, Binance никогда не будет передавать данные без законного запроса правоохранительных органов.
В России существует дополнительный слой интриги, связанный с использованием криптовалют лидером оппозиции Алексеем Навальным. Лидер уже несколько месяцев находится в тюрьме, обвиненный администрацией Путина в террористических актах, что было осуждено международными агентствами и большинством западных стран.
Пережив покушение на убийство, он был приговорен в прошлом месяце к девяти годам лишения свободы и, соответственно, его официальные банковские каналы были арестованы и аннулированы. Леонид Волков, глава штаба Навального, с тех пор призывает своих сторонников делать пожертвования через биткоин.
Ключевым каналом для лагеря стал Binance, причем Волков лично показывал пользователям, как открывать счета на Binance и делать пожертвования. Он сказал сторонникам, что криптовалюты — это один из немногих способов, с помощью которых правительство не может их подавить. Но, по данным Reuters, он ошибался, и администрация Путина все это время владела данными пользователей Binance.
«Эти люди будут в опасности», — говорит Волков, добавляя, что Binance «никогда не должна иметь никаких дел с российским правительством», если хочет защитить своих пользователей.
В головах сочувствующих Binance должно быть одно чувство: «Но у Binance не было выбора». Согласно источникам, были и другие биржи, которых попросили предать своих пользователей, но они отказались. На самом деле, одна из них, EXMO, даже предпочла покинуть Россию и продать свои операции в стране, чем предать своих пользователей.
Текстовые сообщения также показывают, что Росфин пригласил OKX на одну из своих встреч. Однако OKX отказалась присутствовать на встрече, сообщил представитель компании.
Binance отвергла все обвинения в сговоре с Кремлем. В своем заявлении она сказала:
Предположения о том, что Binance делилась данными пользователей, включая Алексея Навального, с подконтрольными ФСБ России ведомствами и российскими регуляторами, категорически неверны.
«Binance не заключала с российским правительством никаких соглашений, отличающихся от соглашений в любой другой юрисдикции — эти обязательства являются обычными, и любой традиционный банк, например, подчинялся бы тем же требованиям», — добавили в компании.
