- Минюст США выбрал FRA, а не Sullivan & Cromwell для мониторинга Binance, что будет способствовать соблюдению требований законодательства после обвинений в отмывании денег.
- FRA была выбрана вместо Sullivan & Cromwell из-за противоречий, обеспечивая соблюдение соглашения о признании вины.
Министерство юстиции США (Минюст) назначило Forensic Risk Alliance (FRA), консалтинговую фирму из Лондона, контролером крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Этот шаг стал частью соглашения о признании вины, заключенного Binance с Минюстом США в прошлом году после обвинений в нарушении правил отмывания денег.
We asked @TheJusticeDept and Judge Kaplan to hold co-conspirators accountable at SBF’s sentencing
Sullivan and Cromwell were the lead to monitor Binance
DOJ has now picked Forensic Risk Alliance to monitor Binance
Well done to every FTX customer for all the victim impact… pic.twitter.com/DuDjaAr8F3
— Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) May 10, 2024
По условиям сделки, Binance согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов и назначить независимого контролера за соблюдением законодательства. Назначение FRA означает значительный шаг в усилиях Binance по устранению проблем с регуляторами и обеспечению соответствия законодательству.
FRA над Sullivan & Cromwell
В недавнем отчете Bloomberg анонимные источники сообщили, что Forensic Risk Alliance была выбрана вместо Sullivan & Cromwell, известной юридической фирмы с Уолл-стрит, в качестве независимого наблюдателя для Binance Holdings Ltd. Основной обязанностью наблюдателя является оценка практики Binance, обеспечение соблюдения условий соглашения о признании вины, а также создание эффективной программы по соблюдению этических норм и требований.
На решение выбрать FRA вместо Sullivan & Cromwell, возможно, повлияли споры вокруг участия последнего в работе ныне несуществующей биржи FTX. Кредиторы FTX подали коллективный иск против Sullivan & Cromwell, обвинив ее в соучастии в крахе биржи. Хотя новое руководство FTX выступило в защиту Sullivan & Cromwell, последствия этого спора могли повлиять на решение Минюста.
Несмотря на то что Sullivan & Cromwell не получила право на мониторинг со стороны Минюста, ожидается, что компания получит отдельный пятилетний мониторинг для Binance от имени Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN). Такой двойной надзор подчеркивает серьезность подхода регулирующих органов к соблюдению компанией Binance своих обязательств.
Канада оштрафовала Binance за нарушение нормативных требований
Помимо проблем в Соединенных Штатах, Binance также сталкивается с проверкой со стороны регулирующих органов в других странах. Совсем недавно финансовый регулятор Канады, FINTRAC, оштрафовал Binance на 4,4 миллиона долларов (6 миллионов канадских долларов) за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег. Штраф был наложен из-за того, что Binance не зарегистрировалась в FINTRAC и не сообщила о крупных транзакциях с виртуальной валютой, что свидетельствует о постоянных проблемах компании с соблюдением законодательства в глобальном масштабе.
Несмотря на эти проблемы, Binance подтвердила свою приверженность к усилению мер по обеспечению соответствия. Создание первого совета директоров — стратегический шаг в этом направлении, свидетельствующий о стремлении биржи решать проблемы, связанные с соблюдением нормативных требований, и повышать прозрачность.
Binance остается под пристальным вниманием правительства, и FRA будет наблюдать за ее деятельностью в течение следующих трех лет. Несмотря на продолжающиеся юридические баталии, включая решение по совместному ходатайству о прекращении дела, Binance продолжает преодолевать трудности, в том числе споры с регулирующими органами по поводу статуса таких стабильных монет, как BUSD.
Юридические проблемы бывшего генерального директора
Назначение FRA Минюстом США произошло на фоне юридических проблем бывшего генерального директора Binance Чангпенга «CZ» Чжао. Недавно Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за неспособность обеспечить эффективную программу борьбы с отмыванием денег (AML) на криптовалютной бирже. Хотя прокуроры изначально добивались трехлетнего тюремного срока, судья в итоге принял решение о более коротком приговоре, сославшись на отсутствие доказательств, напрямую связывающих Чжао с конкретной незаконной деятельностью на Binance.
