- В прошлом году генеральный директор Binance Чанпенг Чжао признал себя виновным в отмывании денег и нарушении санкций США в рамках масштабной сделки.
- Согласно последнему сообщению, прокуроры хотят, чтобы судья принял сделку о признании вины.
Крупнейшая криптовалютная биржа в мире по ежедневному объему торгов, Binance, оказалась в горячей воде в прошлом году после того, как власти США выдвинули многочисленные обвинения против компании и ее генерального директора Чанпенга Чжао. Как следует из судебного документа, Binance была обвинена в нарушении правил отмывания денег, нарушении санкций США и сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег. Согласно отчету, Binance позволила клиентам из Ирана провести транзакции на сумму около 890 миллионов долларов, несмотря на то, что эта страна заведомо находилась под строгими финансовыми санкциями. Кроме того, биржа способствовала транзакциям между американскими пользователями и лицами, проживающими в юрисдикциях, подпадающих под санкции, включая Кубу, Сирию и незаконно оккупированные регионы Украины. По словам генерального прокурора США Меррика Гарланда, Binance стала крупнейшей в мире биржей отчасти благодаря совершенным преступлениям.
Министр финансов США Джанет Йеллен прокомментировала судебный документ:
Binance закрывала глаза на свои юридические обязательства в погоне за прибылью. Ее преднамеренные промахи позволили деньгам поступать через ее платформу к террористам, киберпреступникам и насильникам детей. Сегодняшние исторические штрафы и контроль за соблюдением законов и правил США являются важной вехой для индустрии виртуальных валют».
Чжао также обвинили в том, что рост и прибыль компании стояли для него на первом месте, а не соблюдение законов США. В обвинительном заключении говорится, что он сообщил своим сотрудникам, что «лучше просить прощения, чем разрешения»
Меморандум подан, поскольку прокуроры настаивают на признании вины в деле Binance
В рамках масштабной сделки с Министерством юстиции США Чжао признал себя виновным в отмывании денег и нарушении американских санкций. Он признал, что биржа не смогла предотвратить и сообщить о подозрительных транзакциях, организованных террористическими организациями, такими как «Бригады Аль-Кассама» Хамаса, «Исламское государство» и «Аль-Каида». Чтобы позволить компании продолжить работу, Чжао согласился уйти с поста генерального директора, а на Binance был наложен штраф в размере 4,3 миллиарда долларов. На этом дело не закончилось: Чжао также должен был выплатить 200 миллионов долларов штрафа в рамках урегулирования. Как сообщается, после признания вины бывшему генеральному директору Binance грозит до 10 лет тюремного заключения. Слушания по вынесению приговора недавно были перенесены на 30 апреля.
Согласно последней записке ,поданной в федеральный суд в Сиэтле, прокуроры хотят, чтобы судья принял сделку о признании вины. По мнению обвинителей, Binance совершила преднамеренное неправомерное поведение, вызвавшее «сотни миллионов долларов побочных последствий» В прошлом месяце один из бывших заложников в войне между ХАМАС и Израилем и семьи двух погибших подали иск против Binance за обработку транзакций для ХАМАС в период с 2017 по 2023 год.
В течение многих лет Binance умышленно оставалась слепой к использованию своей платформы незаконными субъектами, включая террористов, не проводя никакой проверки подавляющего большинства своих пользователей до августа 2021 года. Невероятно, но Binance сделала все возможное, чтобы защитить пользователей, связанных с ХАМАС и другими террористическими группировками, от проверки со стороны регулирующих органов, особенно если они были «VIP-пользователями, которые приносили Binance огромную прибыль».
Отдельная новость: игровой токен Web3 PIXEL взорвался на Binance, достигнув отметки $0,68.
