- Компания Binance поручила прайм-брокерам, включая FalconX и Hidden Road, собирать данные о клиентах, чтобы идентифицировать американских инвесторов, поскольку она стремится повысить уровень соответствия.
- Крупнейшая в мире криптовалюта все еще находится под давлением со стороны США после признания финансовых нарушений в конце прошлого года.
Стремясь повысить уровень соответствия, Binance поручила прайм-брокерам, включая FalconX и Hidden Road, собирать данные о клиентах, чтобы выявить американских инвесторов. Это одна из инициатив, предпринятых крупнейшей в мире криптовалютной биржей для повышения соответствия нормативным требованиям.
Binance надеется внедрить более строгий процесс проверки, чтобы предотвратить доступ американских инвесторов к бирже. Прокуроры обвинили Binance в том, что она ориентировалась на американских клиентов, не соблюдая законодательство США.
Как сообщал CNF, Binance признала себя виновной в обвинениях, связанных с законами о борьбе с отмыванием денег (AML). Binance и ее тогдашний генеральный директор Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao «CZ») заключили соглашение с Министерством юстиции США (DOJ) на сумму 4,3 миллиарда долларов. Кроме того, CZ согласился покинуть свой пост, а Ричард Тенг занял место генерального директора.
Несмотря на то, что биржа пережила некоторые потрясения, в частности, рекордное количество выведенных средств, она восстановилась и продемонстрировала свою силу и целеустремленность. Недавно биржа отпраздновала превышение 100 миллиардов долларов в пользовательских активах. Это свидетельствует о доверии инвесторов к бирже, благодаря чему она остается самой популярной криптовалютной биржей в мире.
Помимо принятия мер по сдерживанию американских инвесторов, инсайдеры сообщили, что биржа ужесточила критерии листинга новых цифровых токенов. По данным Bloomberg, Binance заявила:
Binance полностью привержена соблюдению требований и обнародовала информацию о том, как она оценивает конечных пользователей, которые могут получить доступ к платформе Binance. Сделав свой стандарт прозрачным, Binance дает ясность предприятиям, которые хотят получить доступ к ее лидирующей на рынке ликвидности.
Еще одним важным шагом стало то, что биржа заняла активную позицию по борьбе с потенциальной инсайдерской торговлей и коррупцией на своей платформе. Биржа объявила о значительном вознаграждении в размере от 100 000 до 5 млн долларов США для лиц, которые предоставят достоверные отчеты о такой деятельности.
Недавний скачок цен на криптовалюты способствовал росту биржи, поскольку интерес новых инвесторов привел трейдеров на ее платформу. Однако после признания вины и краха FTX инвесторы теперь стремятся выбрать другую платформу.
Связанный с биржей токен, Binance Coin (BNB), за последние пару часов совершил возвращение. Уступив четвертую позицию Solana (SOL), цифровой актив восстановил свои позиции. На момент написания статьи BNB торгуется на уровне $532 после незначительного падения за последние 24 часа.
BNB стал лидером на рынке цифровых активов после мартовского восходящего тренда. Как отмечает CNF, сильное расширение экосистемы Binance Smart Chain (BSC) является одним из основных факторов, способствующих взрывному росту BNB. Эксперты прогнозируют, что этот цифровой актив установит исторический максимум на бычьем рынке в 2024 году.
