- Binance обвиняется в нарушении финансовых норм США, объединив средства клиентов с доходами компании в 2020 и 2021 годах.
- Эти денежные переводы выявили недостаток надзора в компании Binance, скрывающий местонахождение средств клиентов и ставящий под угрозу их безопасность.
Согласно недавнему расследованию Reuters крупнейшая криптовалютная биржа Binance обвиняется в нарушении финансовых норм США, поскольку в 2020 и 2021 годах объединяла средства клиентов с доходами компании. В отчете утверждается, что биржа держала смешанные счета в банке Silvergate Bank в США с суммами в миллионы долларов, как заявили три источника, знакомые с вопросом. Это нарушает правила, требующие разделения средств клиентов.
Хотя Reuters не смогло подтвердить точность цифр, информационное агентство изучило банковскую запись, которая показала, что 10 февраля 2021 года Binance смешала 20 миллионов долларов с корпоративного счета с 15 миллионами долларов со счета, на который поступали средства клиентов.
Согласно статье, денежные переводы выявили недостаток надзора в компании Binance скрывая местонахождение средств клиентов и ставя под угрозу их безопасность. Однако, несмотря на серьезность обвинений, не было представлено никаких доказательств того, что средства клиентов Binance были присвоены или потеряны.
Это не первый раз когда Reuters публикует инкриминирующие статьи о Binance. Они обвиняют компанию в проведении сомнительных финансовых операций и участии в отмывании денег. Binance, как всегда, решительно отвергает эти обвинения.
Во вторник директор по коммуникациям Binance Патрик Хиллманн высказал свое мнение об этой истории в длинном твите, состоящем из пяти абзацев, назвав ее недостаточно содержательной и сильной.
Эта история настолько слаба, что им пришлось написать впереди: «Reuters не нашло никаких доказательств того, что деньги клиентов Binance были потеряны или похищены» в прозрачной попытке защитить себя от иска о клевете,
Хиллманн добавил: «Под этим они прикрепили 1000 слов теории заговора (которые, как мы объяснили, были ложными) с нулевыми доказательствами, кроме «бывшего инсайдера»
Let me explain just how desperate a journalist @Reuters is to publish a negative story. The whole base of their story this morning, is that when users purchased BUSD (Paxos) from Binance, they were taken to a transaction page that had the term “deposit” on it. Users were making a…
— Patrick Hillmann (@PRHillmann) May 23, 2023
Кроме того, Хиллманн раскритиковал Reuters за то, что он воспринял как «ксенофобию» при упоминании этнической принадлежности основателя Binance Чанпенга Чжао, не признав, что он стал гражданином Канады в 12 лет. После выхода статьи Хиллманн обратился к Твиттеру и заявил, что опроверг утверждения Рейтер в своем первоначальном ответе. Он уточнил, что обсуждаемые средства «были корпоративными средствами Binance», полученными от продажи BUSD стейблкоинов»
Обвинения американских регуляторов в адрес Binance
В марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выдвинула обвинения против Binance, заявив, что компания разрешила торговым фирмам из США участвовать в торговле криптовалютными деривативами на своей глобальной бирже. В объемной 74-страничной жалобе CFTC утверждала, что некоторые организации, связанные с Binance, смешивали средства.
Кроме того, регулирующий орган обвинил генерального директора Binance, Чангпенга Чжао в том, что он давал указания сотрудникам и клиентам обходить меры контроля за соблюдением законодательства для получения максимальной прибыли. В своем иске CFTC также заявила, что Binance предоставляла некоторым известным VIP-клиентам преимущества, такие как ускоренное исполнение сделок. В своем блоге компания Cz заявила, что жалоба, поданная CFTC, была «неожиданной и разочаровывающей»
