Binance ужесточает контроль: субсчета без одобрения KYC ограничены

• Компания Binance объявила о введении более строгих мер по проверке клиентов (KYC) для субсчетов в рамках программы Binance Link.
• Биржа продолжает внедрять новые меры, стремясь соответствовать требованиям регуляторов по всему миру.

С 20 апреля Binance вводит более строгие меры по проверке клиентов (KYC) для субсчетов. Крупнейшая в мире по объему торгов криптовалютная биржа в последние месяцы принимает упреждающие меры, чтобы соответствовать нормативным требованиям мировых правительств.

Биржа сообщила, что пользователи, использующие непроверенные счета или «субсчета» в рамках программы Binance Link, для которых не требуется информация KYC, а также субсчета, созданные только для криптовалютных депозитов, будут ограничены. После введения ограничений субсчета, не отвечающие требованиям KYC, будут иметь ограничения на депозиты и не смогут размещать новые ордера.

Запущенная в сентябре 2019 года программа Binance Link позволяет предприятиям использовать технологии и глубокую ликвидность Binance. Она предоставляет удобный API «plug and play», который легко интегрируется с различными платформами, включая биржи, управляющие активами, сервисы торговых ботов и поставщиков криптовалютных кошельков. Это позволяет компаниям расширять свои криптовалютные предложения, не прибегая к длительной разработке.

Binance начала требовать от своих клиентов подтверждения KYC в 2019 году, поскольку биржа столкнулась с давлением регуляторов из ряда стран. После того как криптовалюты получили массовое распространение, правительства отметили, что они все чаще используются преступниками для финансирования своей деятельности. Работая через биржи, эти организации должны проверять своих клиентов, запрашивая такую информацию, как имена, адреса и указывая источники средств.

С 2019 года Binance прилагает огромные усилия, чтобы оставаться в соответствии с нормативной базой. Однако биржа была оштрафована на 4,3 миллиарда долларов, а ее генеральный директор Чанпэн Чжао ушел в отставку после того, как оба признали себя виновными в США по обвинению в отмывании денег и других финансовых преступлениях. С тех пор биржа удвоила свои усилия по обеспечению соответствия требованиям в США и по всему миру под новым руководством Ричарда Тэнга.

Бывший генеральный директор Чжао недавно объявил о своем следующем проекте. Согласно объявлению на платформе X, CZ сосредоточится на бесплатной платформе базового образования под названием Giggle Academy.

Как сообщал CNF в прошлом месяце, Binance поручила прайм-брокерам, включая FalconX и Hidden Road, собирать данные о клиентах, чтобы идентифицировать американских инвесторов, поскольку компания стремится повысить уровень соответствия. После краха FTX в 2022 году американские регуляторы стали проявлять интерес к криптовалютным компаниям, уделяя особое внимание защите инвесторов.

Binance стремится к защите инвесторов на фоне растущего принятия криптовалют и стремится стать ведущей криптовалютной биржей в мире.