- Расследование, проведенное агентством Reuters, показало, что Binance была предпочтительной биржей даркнет-рынков для перемещения своих незаконных криптовалютных средств.
- Представитель Binance заявил, что они работают над созданием самой опытной команды кибер-криминалистов, которая поможет обнаружить незаконную крипто-активность на платформе.
Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, снова попала под подозрение в содействии отмыванию 2,35 млрд долларов США незаконных криптовалютных средств. Последний отчет Reuters показывает, как печально известная северокорейская хакерская группа Lazarus открыла почти два десятка анонимных счетов на Binance после кражи средств с небольшой словацкой криптовалютной биржи Eterbase в сентябре 2020 года.
Переписка между Binance и национальной полицией Словакии раскрывает некоторые мрачные подробности. Группе хакеров Lazarus удалось создать новые аккаунты на Binance, используя в качестве идентификатора зашифрованные электронные письма. Это помогло им в дальнейшем конвертировать украденные средства и скрыть денежный след.
Роберт Аукст, соучредитель взломанной криптовалютной биржи Eterbase, сообщил, что им не удалось обнаружить похищенные средства. «Binance понятия не имела, кто перемещает деньги через их биржу» из-за анонимного характера счетов, добавил он.
Согласно расследованию Reuters, похищенные криптовалютные средства из Eterbase проходили через Binance в период с 2017 по 2021 год. За этот период Binance обработала транзакции на сумму не менее 2,35 млрд долларов США, которые были получены в результате инвестиционных махинаций, взломов и незаконной продажи наркотиков. Агентство Reuters также проверило эти данные с двумя фирмами, занимающимися анализом блокчейна. Обе они проверили расчеты и согласились с оценкой.
Наркорынок даркнета Hydra также использовал Binance
В расследовании Reuters также упоминается, что даркнет-рынок наркотиков Hydra проводил свои транзакции через Binance. В период с 2017 по 2022 год Hydra перевела через Binance средства на общую сумму 780 миллионов долларов.
Кроме того, Reuters также проанализировал транзакции клиентов Binance на сайте даркнета. Данные включают криптовалюту, прошедшую через несколько цифровых кошельков, прежде чем попасть на Binance. По мнению Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), такие непрямые потоки являются основным «красным флажком», ведущим к отмыванию денег. В своем отчете Reuters пишет:
Многие люди, зарегистрировавшиеся на Binance в России, использовали ее не для торговли. Вместо этого Binance стала ключевым поставщиком платежей для Hydra, гигантского даркнет-рынка, согласно данным о блокчейне, собранным для Reuters, обзору форумов пользователей Hydra и интервью с потребителями наркотиков и исследователями.
Представитель Binance опровергает эти заявления
Однако представитель Binance Хиллманн заявил, что цифра Hydra была «неточной и раздутой». Он также добавил, что Reuters ошибся, включив в свои расчеты непрямые потоки. Однако агентство Reuters спросило Хиллманна, считает ли Binance своей обязанностью отслеживать потоки грязных денег. Отвечая на этот вопрос, Хиллманн сказал:
Важно отметить не то, откуда поступают средства — поскольку криптовалютные депозиты не могут быть заблокированы, — а то, что мы делаем после того, как средства зачислены на счет.
Он также добавил, что Binance использует оценку рисков и мониторинг транзакций, чтобы «гарантировать, что любые незаконные средства будут отслежены, заморожены, восстановлены и/или возвращены их законному владельцу».
Хиллманн также добавил, что в настоящее время Binance создает «самую опытную команду киберкриминалистов на планете». Она также стремится «еще больше улучшить наши возможности по выявлению незаконной криптоактивности на нашей платформе».
