- Генеральный директор Binance предположительно знал о «отмывочных» торгах, проводившихся на бирже Binance сразу после запуска ее американского подразделения.
- Биржа до сих пор находится под пристальным вниманием регулирующих органов и участников рынка.
Недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала на Binance в суд. Биржу обвиняют в участии в «отмывочных» торгах, и в связи с этим генеральный директор биржи CZ получил много обратной связи.
В иске SEC регулирующий орган обвиняет биржу в участии в «отмывочных» торгах на американской платформе Binance. В иске утверждается, что биржа использовала множество пользовательских счетов, которые обслуживала возглавляемая Чжао швейцарская торговая фирма Sigma Chain. Иск был подан против биржи, ее генерального директора и двух других американских филиалов.
Согласно недавнему сообщению WallStreetJournal, внутренняя информация, полученная от компании, показывает, что CZ был полностью осведомлен о случившемся.
Wash trading — это форма манипулирования рынком, позволяющая создать иллюзию повышенного спроса на биржевые метрики. Это происходит, когда объем торгов на бирже подстраивается и раздувается, чтобы казаться значительно отличающимся от его реального значения. Это может привлечь на биржу больше игроков, что будет способствовать повышению ликвидности биржи.
В ответ на обвинения в том, что на бирже Binance ведутся «мыльные» торги, генеральный директор вскоре после запуска американского подразделения Binance написал во внутреннем сообщении: «Это мы сами, я думаю». Интересно, что по данным биржи, за первый час работы Binance.US было совершено сделок на сумму до 70 тыс. долл. Эти цифры были поставлены под сомнение критиками после того, как биржа столкнулась с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.
Исследование: 70% криптовалютных бирж активно участвуют в «промывочной» торговле
Стоит отметить, что «отмывание» торгов является незаконной практикой в разных частях мира. Однако значительное число криптовалютных бирж, в основном нерегулируемых, виновны в участии в промывочных торгах.
Подтверждением этих утверждений стало исследование, проведенное в Journal of Management Science. Согласно этому исследованию, примерно 70% объемов торгов криптовалютами во втором квартале 2019 года можно отнести к «мытым» торгам.
«Мы твердо убеждены, что обвинения SEC относительно «мытых» торгов совершенно беспочвенны и основаны на фундаментальном непонимании фактов и неправильном применении соответствующего законодательства»
Тем временем CZ обратился в Twitter к криптовалютным авторитетам, которые, по его мнению, стоят за распространяемым в криптосообществе фальсификатом.
Инсайдерские источники утверждают, что после увольнения значительного числа сотрудников Binance сократила своих работников из-за продолжающегося расследования со стороны Министерства юстиции США. Однако CZ опроверг эти утверждения, заявив, что биржа по-прежнему активно нанимает сотрудников и ищет сильные таланты.
