All news is rigorously fact-checked and reviewed by leading blockchain experts and seasoned industry insiders.
- Сооснователь Tornado Cash попал под санкции Минюста США.
- Это событие может оказать серьезное влияние на стабильность криптовалютного рынка.
Август принес криптовалютному рынку немало препятствий, поскольку один из известных основателей криптовалют попал под санкции Министерства финансов США.
В среду, 23 августа, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении сооснователя Tornado Cash. Роман Семенов, один из трех соучредителей Tornado Cash, был обвинен в участии в отмывании денег в Северной Корее.
Согласно официальному заявлению, распространенному Министерством финансов США на своем официальном сайте, соучредитель Tornado оказывал материальную поддержку Tornado Cash и Lazarus Group. Стоит отметить, что Lazarus Group — это хакерская группа, спонсируемая государством. Она является «инструментом Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР или Северной Кореи)», — пишет Минюст.
По данным Минюста, с момента своего появления в 2019 году, Tornado Cash функционирует как инструмент отмывания денег для преступных группировок. Она также использовалась для сокрытия миллионов долларов в цифровых валютах, похищенных хакерами из Lazarus Group. Стоит отметить, что Lazarus Group попала под санкции США еще в 2019 году.
Как последнее событие повлияет на криптовалютный рынок?
Группа способствует перемещению более 455 млн. долларов, похищенных в марте 2022 года Axie Infinity в сетевом мосту Ronin. В настоящее время это ограбление занимает позицию крупнейшего из известных криптовалютных ограблений.
Даже зная о том, что Lazarus Group отмывает похищенную виртуальную валюту на сотни миллионов долларов через свой сервис микширования в интересах режима Кима, основатели Tornado Cash продолжали развивать и продвигать сервис и не предприняли значимых шагов для сокращения его использования в противозаконных целях.
Уолли Адейемо (Wally Adeyemo), заместитель министра финансов США, сказал.
В дополнение к этому аресту ФБР и Налоговое управление также арестовали Романа Сторма, второго соучредителя Tornado Cash. Предположительно, Сторм участвовал в сговоре с целью управления нелицензированным предприятием по переводу денег. С другой стороны, Алексей Перцев, последний соучредитель, был арестован еще в 2022 году в Нидерландах.
Криптовалютное сообщество находится в состоянии ажиотажа после того, как стало известно о новом событии, связанном с известным основателем криптовалюты. Эта новость появилась в тот момент, когда сообщество пытается добиться от ведущих регулирующих органов большей ясности в вопросах регулирования.
На криптовалютном рынке нередко возникают противоречия, в частности, с основателями, которые в прошлом нарушали нормативные требования. Еще в 2022 году несколько криптовалютных игроков попали в заголовки газет в связи с тем, что они занимались незаконной деятельностью и потенциально подвергали опасности клиентов.
В результате такие регуляторы, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США, стали еще более жестко подходить к регулированию криптовалют. В ответ на это участники рынка утверждают, что развитие событий, скорее всего, принесет больше вреда, чем пользы, для имиджа криптовалютного рынка и его сообществ.
