- Предполагаемая схема Понци была официально зарегистрирована как Bitstream Circle Limited в Великобритании в ноябре 2021 г., а ее директором был указан гражданин Китая Куин Ян.
- Комиссия сообщила, что компания Obelisk завлекала жертв через социальные сети, такие как Facebook.
Один человек из Кении рассказал о своем печальном опыте, когда он сам и другие криптовалютные инвесторы потеряли свои деньги в результате мошенничества с использованием майнинга биткойнов. По словам мужчины, он познакомился с сайтом под названием BTCM, который заманчиво обещал значительные доходы за счет инвестиций в майнинг биткойнов.
Кенийский мужчина плачет: Брокер, занимающийся майнингом биткойнов, выманил у него тысячи кенийских шиллингов
Мо, известный финансовый гуру, поделился на своей странице в Twitter скриншотами, которые он получил от одного из инвесторов. Этот инвестор рассказал, что его и других людей объединили через группу в WhatsApp. Группа организовала и собрала средства от различных биткойн-инвесторов в стране. В качестве доказательства своей причастности мужчина привел скриншот, на котором отображены детали транзакций из M-Pesa (местной платежной системы).
Another crypto ponzi scheme wiped out investors last week pic.twitter.com/dBorG5wcyA
— Moe (@moneyacademyKE) July 17, 2023
Это сообщение вызвало дискуссию среди пользователей в социальных сетях, некоторые из них рассказали о своих контактах с сайтом, который в итоге закрылся и привел к потере их средств.
I lost some amount, was introduced by my friend his 440k..kaput
— munene njue (@Munene80) July 18, 2023
Обманчивые обещания
Это уже не первый подобный случай. В начале этого года из Кении поступили сообщения о том, что инвесторы были вовлечены в предполагаемую криптовалютную схему Понци под названием Bitstream Circle. В этих сообщениях также говорилось о том, что организаторы схемы могли скрыться с цифровыми активами инвесторов, стоимость которых оценивается более чем в 10 млн долл.
Согласно одному из сообщений, предполагаемая схема Понци была официально зарегистрирована как Bitstream Circle Limited в Великобритании в ноябре 2021 г., а ее директором был указан гражданин Китая Куин Ян. В отчете также сообщается, что менее чем за четыре месяца схема привлекла более 11 000 участников из семи разных стран. Большинство жертв, как отмечается в отчете, были привлечены обещанием ежедневного возврата инвестиций в размере от 5% до 8%.
Now let me tell you about the biggest scam of 2022 in Kenya.
This is captured thousands of young Kenyans with the promise of big money fast.Bitstream circle
THREAD pic.twitter.com/1C5dTD6P9l— Victor Kigen (@vk_kigen) March 14, 2022
Схемы криптопирамид существуют не только в Кении. Недавно Национальная комиссия по защите прав потребителей (National Consumer Commission, NCC), занимающаяся контролем за соблюдением прав потребителей в Южной Африке, сообщила, что компания Obelisk, выдававшая себя за поставщика оборудования для майнинга биткоинов, на самом деле является финансовой пирамидой, которая обманула ничего не подозревающих инвесторов и выманила у них миллионы долларов. NCC сделала это заявление после получения жалоб от пострадавших инвесторов.
По сообщению Businesstech, около 4 тыс. человек приняли участие в инвестиционной схеме, полагая, что приобретают оборудование для майнинга биткоинов, которое может приносить им стабильный доход. В отчете также говорится, что стоимость этих машин составляла от 18,75 до 24 850 долл
Комиссия установила, что «Обелиск» завлекал жертв через социальные сети такие как Facebook.
Выявление мошеннических криптопроектов: Ключевые индикаторы, на которые следует обратить внимание
Ниже приводится подборка индикаторов которые могут указывать на потенциальную причастность проекта к мошенничеству или «ковровой дорожке».
Документация (Белая книга) — Белая книга исчерпывающе объясняет технологические цели проекта. Пользователям следует с осторожностью относиться к «белой книге», если в ней подчеркиваются факторы, повышающие стоимость продаваемого актива, без должного рассмотрения кода проекта, его экономики, бизнес-модели и других существенных аспектов
Проекты, пользующиеся авторитетом, обычно представляют подробные «белые книги» и тщательные исследования, обосновывающие их цель.
Команда проекта — при оценке команды проекта необходимо учитывать ряд ключевых факторов, в том числе их личность, профессиональный опыт и связи.
Следует проявлять осторожность при преждевременном объявлении о партнерстве, особенно если проект является относительно новым. Создание прочной репутации в таких организациях, как венчурные фирмы, средства массовой информации или крупные биржи, требует значительного времени и усилий.
Оценка «дорожной карты» — «дорожная карта» представляет собой визуальное представление или схему, описывающую план внедрения технологии в рамках проекта. Кроме того, она служит сокращенной версией «белой книги», дающей представление о долгосрочной стратегии проекта и рассказывающей о прошлых достижениях.
