Судебный процесс по делу SBF принимает мрачный оборот: Кэролайн Эллисон утверждает, что ей было дано указание совершить мошенничество

• Сэм Бэнкман-Фрид из компании FTX в последнем сообщении обвиняется в том, что он дал санкцию генеральному директору компании Alameda Research на совершение мошенничества.

• По словам Кэролайн Эллисон, SBF создала систему, облегчающую перевод денег из FTX.

В декабре 2022 года основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах по обвинению в нецелевом использовании денег инвесторов и клиентов в личных целях. Недавно судья Льюис Каплан встал на сторону обвинителя в связи с тем, что подсудимый как минимум дважды пытался подтасовать показания свидетелей.

В новом обновлении, Кэролайн Эллисон, которая была многолетним романтическим партнером SBF и генеральным директором Alameda Research, родственной компании FTX, призналась в совершении мошенничества по указанию SBF.

По ее словам, была создана система, облегчающая ему вывод денег с биржи. Интересно, что именно благодаря этой системе компания Alameda Research вывела с FTX 14 млрд. долл. Чтобы скрыть это от третьих лиц, баланс компании был составлен таким образом, чтобы создать ложное впечатление о ее финансовом состоянии.

Alameda получила несколько миллиардов долларов от клиентов FTX и использовала их для инвестиций. Я отправлял балансовые отчеты, по которым Alameda выглядела менее рискованной, чем была на самом деле.

В прошлом году Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ванг признали себя виновными по уголовным обвинениям. Чтобы искупить свою роль в крахе биржи, Эллисон и Ванг будут сотрудничать с властями, чтобы докопаться до сути дела. По имеющимся данным, они могут отказаться от денег, заработанных за время их работы на Alameda и FTX, когда будет утверждено мировое соглашение. Кроме того, им будет запрещено «выпускать, покупать, предлагать или продавать любые ценные бумаги»

Более подробная информация о крахе FTX и судебном разбирательстве SBF

Председатель SEC Гэри Генслер рассказал об этом событии:

Мы утверждаем, что Кэролайн Эллисон и Сэм Бэнкман-Фрид в рамках своего обмана манипулировали ценой FTT, биржевого криптовалютного токена, который был неотъемлемой частью FTX, чтобы поднять стоимость своего карточного домика.

В статье, опубликованной в июле в New York Times, были запечатлены исповедальные записи Эллисона, в которых он отразил их разрыв. По словам прокурора, этот документ был предоставлен SBF в попытке доказать, что Эллисон был брошенным любовником и работал в одиночку.

В своем недавнем выступлении в суде SBF заявил о своей невиновности и не признал себя виновным по семи пунктам обви нения в мошенничестве и заговоре в связи с провалом империи FTX. Важно отметить, что он неоднократно письменно заявлял о своей позиции по этому делу.

Однажды он заявил, что был неопытным бизнесменом, который не знал, что его действия незаконны. В одной из своих записей SBF возложил вину за убытки Alameda на Эллисона. По имеющимся данным, судебный процесс может продлиться до шести недель. В течение этого времени SBF будет находиться в столичном центре заключения в Бруклине.

Провал FTX вместе с крахом экосистемы Terra — это большая проблема в криптовалютной сфере, так как она привела к падению всего криптовалютного рынка. К настоящему моменту большинство ведущих активов упали как минимум на 60% от своих исторических максимумов. Сложившаяся ситуация также заставила различные профильные ведомства подвергнуть криптовалютный рынок и связанные с ним компании критическому анализу.