- Федеральный судья Льюис Каплан отклонил просьбу Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) о снятии с него уголовных обвинений.
- Юридическая команда Фрида добивалась, чтобы судья отклонил 10 из 13 пунктов предъявленных ему обвинений.
В свете вновь открывшихся подробностей о мошенничестве FTX федеральный судья Льюис Каплан отклонил ходатайство Сэма Банкмана-Фрида (SBF) о прекращении уголовного преследования просьбу о снятии выдвинутых против него уголовных обвинений. SBF, основатель биржи, добивался снятия обвинений, но судья в итоге отклонил его ходатайство.
Банкман-Фрид и его юридическая команда недавно потребовали снятия всех обвинений, кроме трех, утверждая, что суд принял поспешное решение. Однако, внимательно изучив аргументы, представленные обеими сторонами, судья Каплан пришел к выводу, что эти аргументы либо не относятся к делу, либо не имеют под собой оснований.
Адвокатская команда Банкмана-Фрида добивалась, чтобы судья снял 10 из 13 обвинений, предъявленных ему. В случае успеха с Банкмана-Фрида были бы сняты обвинения в сговоре с целью отмывания денег, мошенничестве с ценными бумагами и товарном мошенничестве. Тем не менее, судья Каплан посчитал необоснованным ходатайство о снятии обвинений, включая мошенничество с проводкой, заговор с целью совершения мошенничества с проводкой и нарушение закона, регулирующего финансирование избирательной кампании.
Более того, Банкман-Фрид может получить более 100 лет тюремного заключения, если будет осужден и получит максимальный срок по всем пунктам обвинения, в частности, по обвинению в мошенничестве. Эти обвинения вытекают из утверждений о том, что он и другие руководители FTX использовали миллиарды активов клиентов для своих неудачных инвестиций. В настоящее время Банкман-Фрид находится под домашним арестом, в родительском доме.
Уголовный процесс назначен на октябрь, но адвокаты Банкмана-Фрида попросили отложить его.
Судебное усмотрение при рассмотрении ходатайств о прекращении дела
Судья Каплан, курирующий дело FTX с ноября предыдущего года, когда криптовалютная биржа объявила о банкротстве, пришел к своему решению, следуя рекомендациям, предложенным Апелляционным судом США по второму округу. По мнению Каплана, снятие обвинений — это исключительная мера, применяемая только в очень ограниченных ситуациях, затрагивающих основные права. Он подчеркнул, что Второй округ поддержал отказ от обвинения как крайнюю меру наказания, применимую только в исключительных случаях, особенно в тех, которые касаются тяжелого преступного поведения.
Кроме того, судья Каплан опубликовал меморандум, касающийся ходатайств, направленных на то, чтобы юридическая команда Бэнкмана-Фрида могла скрыть конкретную информацию, касающуюся текущего дела. Отклонив ходатайство о снятии большинства обвинений, судья обеспечил, чтобы Банкман-Фрид предстал перед судом со всеми обвинениями против него. К ним относятся восемь обвинений, выдвинутых в декабре 2022 года, четыре обвинения, выдвинутые в начале этого года, и одно обвинение в подкупе китайского государственного чиновника.
Нелегкая битва для защиты Банкмана-Фрида в суде
Отклонение просьбы Банкмана-Фрида о снятии большинства обвинений представляет собой значительную неудачу для молодого миллиардера и биржи деривативов FTX. Дело против Банкмана-Фрида вращается вокруг обвинений в организации мошеннической схемы на миллиарды долларов. Это громкое дело, которое привлекло значительное внимание в криптовалютной индустрии и за ее пределами.
Поскольку обвинения теперь переданы в суд, Банкману-Фриду и его команде юристов предстоит представить сильную защиту от обвинений. Результат судебного разбирательства будет иметь значительные последствия для личной и профессиональной репутации Банкмана-Фрида, а также для более широкого восприятия ответственности в криптовалютном секторе.
Отклонение ходатайства Банкмана-Фрида о снятии большинства обвинений представляет собой значительную неудачу для молодого миллиардера и для FTX Derivatives Exchange. Дело против Банкмана-Фрида связано с обвинениями в организации мошеннической схемы на миллиарды долларов. Это громкое дело, которое привлекло значительное внимание в криптовалютной индустрии и за ее пределами.
Поскольку обвинения теперь переданы в суд, Банкману-Фриду и его команде юристов предстоит представить сильную защиту от обвинений. Результат судебного разбирательства будет иметь значительные последствия для личной и профессиональной репутации Банкмана-Фрида и для более широкого восприятия ответственности в криптовалютном секторе.
