Соучредитель Tornado Cash признает себя невиновным в суде США на фоне противоречий

• Роман Шторм признал себя невиновным по обвинению в отмывании денег и санкциях США в рамках дела Tornado Cash, связанного с Lazarus Group и Северной Кореей.

• Соучредитель компании Алексей Перцев, арестованный по аналогичным обвинениям, ожидает суда под электронным мониторингом, а Роман Семенов остается на свободе.

Роман Шторм, сооснователь спорного криптовалютного миксера Tornado Cash, которого власти задержали в августе, как сообщается, не признал себя виновным по всем обвинениям, связанным с отмыванием денег и нарушением американских санкций.

Как сообщается в публикации в X от Inner City Press 6 сентября Сторм заявил о своей невиновности во время выступления перед судьей окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка. Ему и его предполагаемому соучастнику Роману Семенову предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег.

Обвинения связаны с тем, что Tornado Cash якобы помогала северокорейской Lazarus Group обходить американские санкции, потенциально поддерживая ядерную программу этой страны. После ареста Сторм был отпущен под залог в 2 млн. долл. и в настоящее время имеет ограничения на передвижение в основном по Нью-Йорку, Нью-Джерси, Вашингтону и Калифорнии.

В ходе судебного разбирательства Министерство юстиции США (DOJ) выступило с претензией судебного разбирательства. Они утверждали, что через Tornado Cash Сторм якобы поддерживал деятельность известной Lazarus Group, печально известной своей связью с северокорейскими хакерами. Как сообщается в социальных сетях ICP, это дело имеет последствия, связанные с потенциальными жертвами кибератак и причастностью к особо важным «секретным материалам»

Интересно, что выяснилось, что Роман Сторм пользовался услугами того же адвоката, что и Вирджил Гриффит, другой разработчик, обвиненный в оказании помощи Северной Корее путем обмена опытом в области блокчейна. Гриффит уже получил значительный тюремный срок, превышающий пять лет.

Tornado Cash попала под санкции Казначейства США

В августе 2022 года власти Нидерландов взяли под алексей Перцев, один из основателей Tornado Cash, был взят под стражу по аналогичным обвинениям в отмывании денег в связи с Lazarus Group. В апреле 2023 года он был освобожден из-под стражи и в настоящее время ожидает начала судебного процесса, находясь под электронным наблюдением из своей резиденции. На момент подготовки настоящего отчета Роман Семенов еще не был задержан.

В августе 2022 г Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило Tornado Cash в список Specially Designated Nationals, в который входят организации, находящиеся под санкциями. Это решение вызвало широкую критику со стороны различных кругов, как в криптовалютной индустрии, так и за ее пределами, многие утверждали, что оно представляет собой чрезмерное превышение полномочий со стороны государственного ведомства.

В сентябре 2022 г. группа лиц при финансовой поддержке криптовалютной биржи Coinbase инициировала судебный иск против этого шага. Однако в августе судья поддержал позицию Казначейства США.

В криптовалютном мире обвинения в адрес сооснователей Tornado Cash не являются простым делом для многих людей. Виталик Бутерин, один из основателей Ethereum, открыто подтвердил, что использует миксер для перевода средств в поддержку тех, кто пострадал от вторжения России на Украину, кризиса, продолжающегося с февраля 2022 года.

В другом судебном деле окружной судья Кэтрин Полк Фейлла вынесла вердикт об отказе в удовлетворении коллективного иска, направленного на привлечение компании Uniswap, биржи децентрализованных финансов (DeFi), к ответственности за убытки, понесенные в результате торговли мошенническими токенами.