- В последнем отчете раскрывается, что FTX задолжала своим клиентам 8,7 млрд долларов, а высшее руководство компании знало об этом и скрывало информацию.
- Согласно отчету, к настоящему времени удалось вернуть 7 миллиардов долларов ликвидных активов, и команда пытается вернуть остальное.
В прошлом году империя FTX Сэма Бэнкмана Френда потерпела крах, в результате чего весь криптовалютный рынок резко упал. С тех пор было сообщено о ряде открытий, а последнее обновление раскрыло сумму задолженности перед клиентами.
Согласно отчету FTX задолжала клиентам 8,7 миллиарда долларов после присвоения и неправомерного использования депозитов клиентов. Это было скрыто высшим руководством еще в августе 2022 года. Отчет, поданный в понедельник, показывает, что около $6,4 млрд, причитающихся клиентам, находятся в фиатах и стейблкоинах, и все они были присвоены. Интересно, что сообщается, что это было сделано не случайно.
Джон Дж. Рэй III — генеральный директор, который пытается вернуть деньги кредиторам. Он пояснил следующее:
Имидж, который FTX Group пыталась представить как ориентированного на клиента лидера цифровой эпохи, оказался миражом. С момента создания биржи FTX.com компания FTX Group смешивала депозиты клиентов и корпоративные средства и бесконтрольно использовала их по указанию и по замыслу предыдущих руководителей.
По словам Рэя III, на данный момент FTX вернула ликвидные активы на сумму 7 миллиардов долларов США и продолжает поиск остальных активов. Во втором промежуточном отчете должники FTX заявили, что компания скрывала свои действия с помощью адвоката FTX Group.
Несмотря на обширную работу экспертов в области судебной бухгалтерии, отслеживания и восстановления активов, аналитики блокчейна, среди прочих областей, крайне сложно отследить значительные активы должников до какого-либо конкретного источника финансирования или провести различие между операционными средствами FTX Group и депозитами, сделанными ее клиентами.
Более подробная информация об истории FTX
Банкману-Фриду предъявлено несколько уголовных обвинений, и он должен предстать перед судом в Нью-Йорке в октябре. Кроме того, в штате Делавэр продолжается процедура банкротства. Как сообщается, 9 февраля 2022 года SBF дала ложные показания сенаторам на слушаниях, посвященных практике FTX по защите потребителей и их денег.
Согласно отчету Рэя, Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор торгового филиала FTX — компании Alameda Research, заранее знала о финансовом положении компании. Кроме того, она постоянно предоставляла своим банковским партнерам ложную информацию о том, как она использует счета. Далее в отчете сообщается, что бывший сотрудник Alameda сообщил команде по банкротству, что между средствами клиентов и средствами Alameda не проводилось никакого значимого различия.
Они не раскрыли недостачу, но в то время впервые создали фиктивный счет клиента на сайте FTX.com, чтобы отразить скрытые обязательства в фиатной валюте. Чтобы минимизировать риск проверки, старшие руководители FTX и Эллисон называли этот фиктивный счет только «счет нашего корейского друга.» Счет отражал, что их «корейский друг» задолжал бирже FTX.com 8,9 миллиарда долларов.
Вначале должники выпустили первый отчет, в котором выявлены и обсуждены недостатки контроля со стороны предыдущей команды менеджеров FTX Group. Сюда входят «управление и руководство, финансы и бухгалтерский учет, управление цифровыми активами, информационная безопасность и кибербезопасность» Ожидается, что третий отчет будет опубликован к августу 2023 года.
