- Прокуратура США заявила, что трое обвиняемых получили прибыль от использования конфиденциальной информации Coinbase для будущих листингов токенов.
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Coinbase в размещении токенов, являющихся ценными бумагами, но Coinbase опровергает это и дает резкий ответ.
В четверг, 21 июля, трем руководителям компании Coinbase были предъявлены обвинения в инсайдерской торговле, сообщил Дамиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка.
Прокурор обвинил бывшего менеджера по продуктам Coinbase Ишана Вахи, его брата Нихила Вахи и друга Самира Рамани в сговоре с целью мошенничества. В обвинениях говорится, что все трое были рука об руку в инсайдерской торговле криптовалютами. В обвинениях также утверждается, что все трое использовали конфиденциальную информацию Coinbase о графике криптоактивов для будущего листинга на Coinbase. Выступая по этому вопросу, прокурор США Дамиан Уильямс сказал:
Сегодняшние обвинения — еще одно напоминание о том, что Web3 не является зоной, свободной от законов. Только в прошлом месяце я объявил о первом в истории деле об инсайдерской торговле, связанном с НФТ, а сегодня я объявляю о первом в истории деле об инсайдерской торговле, связанном с криптовалютными рынками.
Наше послание с этими обвинениями ясно: мошенничество есть мошенничество, независимо от того, происходит ли оно на блокчейне или на Уолл-стрит. И Южный округ Нью-Йорка будет продолжать неустанно привлекать мошенников к ответственности, где бы мы их ни нашли.
Прокуроры США также отметили, что Ишан Вахи попытался бежать в Индию перед запланированным собеседованием в отделе безопасности Coinbase. Однако правоохранительные органы помешали им и не дали уйти.
SEC подает отдельное заявление, обвиняя Coinbase в листинге ценных бумаг
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также подала отдельное заявление по делу об инсайдерской торговле. Кэролин М. Уэлшанс, исполняющая обязанности начальника отдела криптоактивов и кибернетики Управления по обеспечению соблюдения законодательства, сказала:
Почти за год обвиняемые в совокупности заработали более 1,1 миллиона долларов в виде незаконной прибыли, участвуя в предполагаемой схеме инсайдерской торговли, в которой неоднократно использовалась существенная, непубличная информация для торговли перед объявлениями о листинге Coinbase.
Как показывает сегодняшнее дело, будь то акции, опционы, криптоактивы или другие ценные бумаги, мы будем отстаивать свою миссию, выявляя и пресекая инсайдерскую торговлю ценными бумагами, где бы мы ее ни увидели.
Интересно, что SEC далее классифицировала 9 из этих торгуемых активов как «ценные бумаги». Однако Coinbase выступила с резким ответом на обвинения SEC в торговле ценными бумагами. Главный юридический директор Coinbase Пол Грюал написал в блоге следующее: «Coinbase не торгует ценными бумагами. Конец истории».
Процитировав комиссара CFTC Кэролайн Фам, Грюал повторил, что это «яркий пример «регулирования через правоприменение» со стороны SEC». Coinbase заявила, что она полностью не согласна с обвинением SEC в мошенничестве с ценными бумагами. Главный юридический директор Coinbase Пол Грюал далее добавил:
Семь из девяти активов, включенных в обвинения SEC, котируются на платформе Coinbase. Ни один из этих активов не является ценной бумагой. На Coinbase действует строгий процесс анализа и проверки каждого цифрового актива, прежде чем сделать его доступным на нашей бирже — процесс, который проверила сама SEC.
Похожие: Coinbase разъясняет обвинение в продаже данных пользователей властям
