- Двухпартийная группа американских сенаторов во главе с Миттом Ромни представила Закон о предотвращении финансирования терроризма 2023 года, распространяющий санкции на иностранные организации, поддерживающие все обозначенные в США террористические группы, включая те, которые участвуют в криптовалютных операциях.
- Дебаты о финансировании терроризма с помощью криптовалют усиливаются, а компания Elliptic оспаривает утверждения о значительных криптовалютных пожертвованиях в пользу ХАМАС и других террористических организаций.
Двухпартийная группа американских сенаторов во главе с Миттом Ромни (R-UT) представила Закон о предотвращении финансирования терроризма в 2023 году. Законодательство расширяет санкции на иностранные организации, поддерживающие все обозначенные США террористические группы, включая те, которые участвуют в криптовалютных операциях.
Предлагаемый закон расширяет действующие санкции за пределы «Хезболлы» и включает все иностранные террористические организации, внесенные в перечень США, и поддерживающие их структуры. Цель — предотвратить доступ этих организаций, в том числе использующих цифровые активы, к финансовым учреждениям США, наложить санкции и ввести строгие правила для противодействия деятельности по финансированию терроризма. В релизе сенатор Ромни отметил:
«Атаки на Израиль, совершенные ХАМАС 7 октября, сделали для США более насущной и необходимой борьбу с той ролью, которую криптовалюта играет в финансировании терроризма. Наш законопроект расширит финансовые санкции, распространив их на все террористические организации, включая ХАМАС, и предоставит Министерству финансов дополнительные ресурсы для борьбы с терроризмом и устранения возникающих угроз, связанных с цифровыми активами»
Финансирует ли криптовалюта террор?
В последнем столкновении между кандидатами в президенты от Республиканской партии центральное место занял вопрос об использовании криптовалюты в качестве потенциального инструмента для финансирования терроризма. Вивек Рамасвами, кандидат, активно выступающий за криптовалюту, столкнулся с жесткими вопросами во время дебатов, назвав цифровые активы потенциальными инструментами для «мошенников, преступников и террористов»
Недавний репортаж Wall Street Journal вызвал дискуссию о том, что палестинские группировки получают значительные криптовалютные средства, что вызвало дискуссии о том, действительно ли криптовалюты играют значительную роль в финансировании терроризма. Однако, судя по последним сообщениям, спор остается сложным и неразрешенным, а аналитические компании, специализирующиеся на блокчейне, такие как Chainalysis, считают, что заявления о финансировании терроризма криптовалютами могут быть преувеличены.
Вопреки этим утверждениям, компания Elliptic, занимающаяся вопросами безопасности блокчейна, заявила, что нет никаких существенных доказательств, подтверждающих значительные пожертвования криптовалют в пользу ХАМАС. В своем недавнем сообщении в блоге Elliptic подчеркнула, что утверждения, скорее всего, преувеличены, и опровергла мнение о том, что цифровые активы широко используются для незаконного финансирования.
Откровения Elliptic были сделаны после того, как в июле Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля конфисковало кошельки, в которых хранилось около 94 миллионов долларов. Прозрачность блокчейна и эффективность инструментов мониторинга позволяют властям отслеживать и замораживать потоки средств. В частности, крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance в ответ на запросы израильских правоохранительных органов заморозила более 100 счетов, предположительно связанных с ХАМАС после терактов 7 октября.
Расширение сотрудничества в борьбе с финансированием терроризма с помощью криптовалют
Несмотря на высказанные опасения, аналитическая компания Elliptic отмечает, что военное крыло ХАМАС прекратило принимать криптовалютные пожертвования еще в апреле, чтобы обезопасить своих сторонников. Кроме того, другие террористические организации, такие как ХАМАС и «Хезболла», признанные США и различными юрисдикциями по всему миру, по сообщениям, перешли на использование блокчейна Tron вместо биткойна. По данным Reuters, объем конфискаций, связанных с этими группами, составил менее 150 кошельков и около 130 миллионов долларов.
Пока продолжаются дебаты, криптовалютная индустрия находится на перепутье, сталкиваясь с регулятивным контролем и необходимостью решать проблемы, связанные с потенциальным использованием криптовалют для незаконной деятельности, включая финансирование терроризма.
Высшие должностные лица по вопросам национальной безопасности из США, Южной Кореи и Японии также обязались укреплять сотрудничество в сфере безопасности и совместно бороться с кибердеятельностью Северной Кореи. Северная Корея использует эту кибердеятельность для поддержки своих ядерной и ракетной программ, в отношении которых действуют санкции.
Три страны выступают за новую трехстороннюю инициативу по противодействию не только военным угрозам Северной Кореи, но и киберпреступлениям и отмыванию денег с помощью криптовалют, организуемому этой страной.
