- Считается, что Tether (USDT) является распространенной криптовалютой, используемой террористическими группировками для финансирования своей деятельности в Азии.
- По данным исследователей, на один кошелек, связанный с этими террористическими группировками, поступило около 2 млн долл. в USDT.
Принятию криптовалют в значительной степени препятствует их потенциальная возможность использования для отмывания денег и финансирования терроризма. В последнем отчете Tether (USDT) оказался в центре этих опасений, поскольку Министерство финансов США и Организация Объединенных Наций отмечают растущее использование криптовалют ИГИЛ и его сторонниками по всей Азии.
Согласно сообщению TRM Labs за последние 12 месяцев обнаружила на цепочке свидетельства того, что сети сторонников ИГИЛ в Таджикистане, Индонезии, Пакистане и Афганистане используют этот цифровой актив для финансирования своей деятельности. Интересно, что в качестве актива для этих целей чаще всего использовались Tether (USDT) в сети Tron (TRX). По наблюдениям TRM Labs, несколько группировок, выступающих за ИГИЛ, использовали USDT для вербовки бойцов в свои филиалы в Афганистане (ISKP).
Исследователи обнаружили, что одна из кампаний действует уже более года. По одному из адресов, связанных с этой кампанией, в 2022 году было получено более 2 млн. долл. в USDT на Tron. Была установлена биржа, использовавшаяся для осуществления этих переводов.
Лица, стоящие за счетами, были выявлены с помощью политики верификации Know-Your-Customer(KYC). Затем были проинформированы местные органы власти, после чего деятельность была пресечена. Шамиль Хукуматов, высокопоставленный специалист по сбору средств ИГИЛ, подозревался в организации кампании по сбору средств и был арестован турецкими властями 22 июня 2023 года.
TRM Labs обнаружила USDT в качестве общего актива во всех транзакциях
TRM Labs также заметила, что в 2022 году на один из адресов кошелька через индонезийскую криптобиржу было отправлено более 517 тыс. долл. По имеющимся данным, эти адреса принадлежат кампаниям по сбору средств в пользу ИГИЛ в Сирии. Десятки переводов на сумму около 10 тыс. долл. были осуществлены с использованием USDT на Tron.
TRM Labs в декабре 2022 года также выявила несколько криптоадресов, которые, как утверждается, контролировались фондом «Аль-Азаим» (Al-Azaim Foundation for Media Production). Было установлено, что «Аль-Азаим» использует криптовалюту для финансирования своей деятельности, а также получает средства от сторонников.
В Пакистане медиаподразделение, связанное с филиалом ИГИЛ в Пакистане (ISPP), рекламировало свою способность получать пожертвования во второй половине 2022 года. Сообщается, что группа контролирует адреса, на которые за последние 12 месяцев поступило в общей сложности 40 тыс. долл.
По всей видимости, для сбора средств они пытались использовать землетрясения, произошедшие в Турции и Сирии в феврале 2023 года. Человек, не представившийся членом ISPP, разместил на сервере сообщений ISIS несколько криптовалютных адресов, утверждая, что они предназначены для получения пожертвований в помощь пострадавшим от землетрясения. Однако ранее эти адреса были отмечены TRM Labs как связанные с ISPP.
На основании этого было сделано заключение, что on-chain, связанные с кампаниями по сбору средств в пользу ИГИЛ в Сирии, распространены по всей Азии. Существует несколько криптовалютных пожертвований семьям ИГИЛ в таких лагерях, как Аль-Хол и Родж. Сюда же относятся и местные криптобиржи, содействующие их деятельности.
В прошлом году стало известно, что Министерство финансов США нацелилось на криптовалюты, используемые для обхода санкций. В связи с этим открытием USDT может столкнуться с регулятивными мерами, которые могут привести к резкому падению криптовалютного рынка. С другой стороны, криптовалютный рынок может не ощутить никакого или незначительного влияния от любых действий, предпринятых против этой стабильной монеты.
