- Чиновники Гонконга задержали двух человек, подозреваемых в отмывании с помощью криптовалют и нескольких банковских счетов.
- Регуляторы продолжают преследовать таких криминальных игроков, и аналитики рынка предполагают еще большее ужесточение правил в 2022 году.
Таможенные органы Гонконга задержали двух человек, подозреваемых в отмывании более 380 миллионов долларов США через личные банковские счета и криптовалютную торговую платформу. Пару составили женщина в возрасте 28 лет и ее брат в возрасте 21 года. Власти арестовали их в жилом районе Яу Тонг после анонимного сообщения разведки.
Указанная схема отмывания денег имела место в период с мая по ноябрь 2020 года, когда подозреваемые открыли несколько счетов в различных банках Гонконга. Одним из них был счет в интернет-банке. Они также открыли счет на неназванной платформе криптобиржи. После этого они перемещали средства через наличные депозиты, банковские переводы и криптовалютные транзакции. По словам властей, они были арестованы по обвинению в «сделке с имуществом, которое, как известно или обоснованно считается, представляет собой доходы от преступления, подлежащего обвинению».
В настоящее время подозреваемые отпущены под залог, но расследование продолжается, и вероятны новые аресты. Согласно законам Гонконга, если пара будет признана виновной, каждому из них грозит 14 лет лишения свободы. Также предусмотрен дополнительный штраф в размере 5 миллионов долларов США.
Преступные схемы с использованием криптовалют
С ростом распространения криптовалют некоторые игроки воспользовались отсутствием регулирования отрасли для осуществления преступной деятельности. К ним относятся отмывание денег, торговля наркотиками и финансирование терроризма. Именно по этим причинам некоторые регулирующие органы, например, в США и Индии, стремятся ужесточить ограничения на криптовалюты и связанные с ними предприятия.
В октябре 2020 года два гонконгских биткоин-трейдера были приговорены к 2 и 2,5 годам лишения свободы за отмывание денег. Власти также изъяли у них биткоин-активы на сумму около двух миллионов евро, которые, как полагают, были отмытыми деньгами. В июне более 1 000 человек в Китае подозревались в проведении мошеннических действий через телекоммуникационную сеть. Китайские власти задержали их за это и за обвинения в отмывании денег с использованием криптоактивов. Незаконная деятельность также проявлялась в схемах «накачки и сброса».
Власти продолжают активно преследовать таких и других преступников. Например, Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) в сентябре заявило о планах ввести в действие директивы по борьбе с отмыванием денег (AML) в отношении криптопровайдеров.
Биржу Binance неоднократно обвиняли в том, что она является одним из криптопровайдеров, способствующих совершению преступлений. Однако в последнее время компания приложила усилия, чтобы переломить эту ситуацию. Начиная с получения лицензии на деятельность в Великобритании, найма сотрудников с опытом работы в сфере AML и заканчивая сотрудничеством с регулирующими органами. Различные аналитики сходятся во мнении, что в 2022 году ожидается еще не одно регулирование, предупреждающее несоблюдающих требования сторон о предстоящих ограничениях и возможном прекращении деятельности.
