- Министерство юстиции США представило записку с приговором по делу Чанпенга Чжао, в которой рекомендовало увеличить срок заключения до трех лет.
- Согласно материалам дела, Чжао знал обо всех незаконных сделках, проводимых на платформе, и даже поощрял их.
Впрошлом году основатель Binance Чанпэн Чжао (CZ) был вынужденпокинуть пост генерального директора крупнейшей по объему торгов криптовалютной биржи после того, как признал себя виновным в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег. Его решение стало частью мирового соглашения на сумму 4,3 миллиарда долларов, которое прокуроры назвали одним из крупнейших корпоративных штрафов в истории США.
Какранее сообщало издание Crypto News Flash, Binance была обвинена в том, что не сообщила о более чем 100 000 подозрительных транзакций, осуществленных организациями, отмеченными США как террористические группы . Биржу также обвинили в том, что она не сообщила о транзакциях с сайтами, известными сексуальными материалами для детей, а также оказалась одним из крупнейших бенефициаров доходов от вымогательства. После всестороннего расследования Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFT) привлекла к судебному разбирательству бывшего главного специалиста Binance по соблюдению нормативных требований Сэмюэля Лима.
Спустянесколько месяцев после того, как это судебное разбирательство попало в заголовки крупных новостных изданий, Министерство юстиции США (DOJ) наконец-то представило свой приговор по иску против CZ. Согласно документу, Минюст рекомендует федеральному судье Вашингтона Ричарду А. Джонсу приговорить Чанпенга Чжао к тюремному заключению сроком на три года. Кроме того, его просят оштрафовать на 50 миллионов долларов за нарушение американских законов об отмывании денег.
Почему Минюст США рекомендует 36 лет для босса Binance?
Согласно первоначальным сообщениям, в дополнение к штрафу в 50 миллионов долларов CZ грозило до 18 месяцев тюремного заключения. Однако расследование показало, что CZ не только знал о нарушениях, связанных с отмыванием денег, но и поощрял их. Об этом свидетельствует судебный документ, в котором босс Binance обвиняется в том, что он поощрял членов своей команды «лучше просить прощения, чем разрешения» Сообщается также, что он сказал, что «если бы Binance соблюдала законы США, она не была бы такой большой, как сейчас»
Судебный документ гласит:
Несмотря на то, что Чжао знал, что Binance должна соблюдать законы США, он решил не регистрировать компанию в регулирующих органах США; он решил не соблюдать основные требования США по борьбе с отмыванием денег; он решил не внедрять и не поддерживать эффективную систему «знай своего клиента» (KYC).
Вопреки заявлениям, сделанным в заявлении, защитник утверждает, что CZ не знал о каких-либо криминальных транзакциях на платформе. Отвечая на аргумент о том, что CZ было известно о транзакциях, организованных пользователями из стран, находящихся под санкциями США, защитник утверждает, что Binance является неамериканской биржей и, следовательно, ей никогда не запрещалось принимать пользователей из таких регионов. Но даже в этом случае транзакции из регионов, находящихся под санкциями США, составляют лишь небольшую часть от общего объема Binance.
Учитывая все вышесказанное, команда защиты призвала судью приговорить своего клиента к условному сроку. Предполагается, что он будет находиться в заключении в своем доме в Абу-Даби. В дополнение к этому заявлению CZ и 160 человек, среди которых его семья и друзья, подали письма, в которых просят судью проявить снисхождение.
Ожидается, что слушание состоится 30 апреля, после того как оно было перенесено с февраля 2024 года.
