Наследник драгоценностей Cartier арестован за отмывание наркоденег с помощью стейблкоина Tether (USDT)

• Министерство юстиции США предъявило Максимильену де Хооп Картье обвинения в причастности к отмыванию доходов от наркоторговли с помощью криптовалюты Tether (USDT).

• В обвинительном заключении раскрывается, как Картье использовал подставные компании, чтобы обмануть финансовые учреждения и заставить их поверить в то, что он является компанией, занимающейся программным обеспечением и технологиями.

Министерство юстиции США арестовало Максимилиана де Хоопа Картье, прямого наследника ювелирной империи Cartier, по обвинению в отмывании денег и заговоре. Арест был произведен после того, как появились обвинения в причастности Картье к схеме отмывания доходов от наркоторговли с помощью криптовалюты tether (USDT).

По имеющимся данным, Картье и его сообщники, включая пятерых граждан Колумбии, пытались ввезти 100 килограммов кокаина и впоследствии отмыли крупные суммы денег, в основном через внебиржевые сделки с USDT. Несмотря на успешное отмывание 14,5 миллионов долларов США до их задержания, правоохранительные органы вмешались, что привело к задержанию Картье в тюрьме Майами и заключению его соучастников в колумбийские тюрьмы.

В обвинительном заключении раскрывается, как Картье использовал подставные компании, чтобы обмануть финансовые учреждения и заставить их поверить в то, что он является компанией, занимающейся разработкой программного обеспечения и технологий. Он якобы осуществлял нелицензированный перевод денег, используя эти подставные компании для отмывания сотен миллионов преступных доходов в USDT, долларах и песо, а также в других конвертируемых валютах.

Раскрыты международные операции

Хотя Картье в основном проживал во Франции и имел аргентинское гражданство, его предполагаемая преступная деятельность выходила за пределы страны, демонстрируя международный масштаб операций по отмыванию денег. Он также является наследником ювелира Луи Франсиса Картье, который основал дорогую компанию в Париже в 1847 году и частично владел компанией Patagonia, производящей вино, пиво и бутилированную воду, Patagonia.

USDT, стейблкоин, привязанный к доллару США, получил известность благодаря своей роли всодействии незаконным финансовым операциям. Хотя материнская компания Tether постоянно заверяет общественность в своей приверженности борьбе с преступным использованием USDT, такие случаи, как обвинение Картье, подчеркивают проблемы, возникающие в связи с цифровыми валютами в работе правоохранительных органов. Присущая криптовалютам анонимность и простота перевода представляют собой уникальные препятствия для выявления и предотвращения незаконной финансовой деятельности.

Последствия для отрасли и правовая реакция

Обвинительное заключение было вынесено после того, как 2 мая компания Tether объявила, что планирует создать инструмент мониторинга, который сможет отслеживать движения на вторичном рынке стейблкоина. В сотрудничестве с компанией Chainalysis, занимающейся аналитикой в области блокчейна, компания планировала отследить подозрительные транзакции со стейблкоином, которые потенциально могут быть связаны с финансированием терроризма. Кроме того, это происходит на фоне растущего внимания к Tether со стороны регулирующих органов, которые обеспокоены использованием Tether для облегчения трансграничных транзакций, особенно в районах, находящихся под санкциями.

Партнерство с Chainalysis предоставит Tether самые передовые инструменты для выявления транзакций организаций, находящихся под санкциями, и мониторинга деятельности крупных держателей токенов. Согласно этим сообщениям, венесуэльские и российские организации были уличены в использовании Tether для своей незаконной деятельности. Недавно Tether пообещала заморозить активы, связанные с PDVSA, венесуэльской государственной нефтяной компанией, которая находится в бегах, избегая санкций.