- Минюст США усилил свою агрессивность в борьбе с криптовалютными преступлениями, запустив Национальную группу по борьбе с криптовалютными преступлениями (NCET).
- Новый руководитель — Ин Янг Чой — бывший помощник прокурора США с опытом работы в сфере уголовных расследований, криптовалют и блокчейн-технологий.
В рамках своих последних усилий по борьбе с преступностью, связанной с криптовалютами,
Министерство юстиции США (Минюст) запустило так называемую Национальную группу по борьбе с криптовалютами (NCET). В задачи новой правоохранительной группы входит изучение незаконных криптовалютных схем, проводимых киберпреступниками. Подразделение также будет изучать криптопреступления, организованные такими государствами, как Северная Корея и Иран. Первая была связана с рядом незаконных действий, связанных с цифровыми валютами. Среди них — многочисленные случаи кражи криптоактивов, когда украденные средства использовались для финансирования ракетной программы.
NCET, по словам генерального прокурора Лизы Монако, станет координационным центром по выявлению неправомерного использования криптовалют, а также других цифровых активов. Некоторые из сфер его интересов включают криптобиржи, миксеры и тумблеры. Она подчеркнула, что эта отрасль должна работать в надежном и регулируемом режиме, тем более что она быстро набирает обороты.
NCET запускает программу по борьбе с преступностью, связанной с криптовалютами
Примечательно, что впервые Минюст объявил о создании NCET в октябре прошлого года. В то время Минюст искал руководителя NCET с опытом работы в области уголовных расследований, а также криптовалют и технологии блокчейн. Теперь Минюст объявил, что эту должность займет Ин Янг Чой — первый директор NCET. Согласно заявлению Минюста, остальная команда «состоит из адвокатов со всего департамента, включая прокуроров с опытом работы в области криптовалют, киберпреступлений, отмывания денег и конфискации имущества».
Чой, которая приступит к исполнению своих обязанностей 17 числа, ранее работала помощником прокурора США в Южном округе Нью-Йорка. Там она была координатором по киберпреступлениям, занималась расследованием и судебным преследованием киберпреступлений, сложных мошенничеств и преступлений, связанных с отмыванием денег. Основное внимание она уделяла сетевым вторжениям, цифровым валютам, даркнету и расследованиям в сфере национальной безопасности.
Среди основных моментов карьеры Чой — судебное преследование Харальда Йоахима фон дер Гольца за его причастность к уловке по уклонению от уплаты налогов. Она также успешно подала апелляцию по делу против основателя даркнет-рынка Silk Road Росса Ульбрихта.
Федеральным правоохранительным органам становится жарко от криптовалют
Минюст США, наряду с другими федеральными правоохранительными органами, проявляет большую активность в борьбе с преступниками, «злоупотребляющими» криптовалютами и другими цифровыми активами. 8 февраля Департамент конфисковал криптовалюту на сумму 3,6 млрд долларов, связанную со взломом Bitfinex в 2016 году. Оно также арестовало супружескую пару из Нью-Йорка за предполагаемую причастность к этому. В октябре прошлого года ФБР совместно с Минюстом задержало супругов Тоэббе за попытку продать закрытую ядерную информацию США в обмен на Monero (XMR). Джонатан Тоеббе признал себя виновным в шпионаже около четырех дней назад. Во вторник Служба внутренних доходов (IRS) объявила о пересмотре практики добровольного раскрытия информации с целью расширения охвата криптовалют.
