- Бывший главный юрисконсульт FTX рассказал, что основатель компании Сэм Бэнкман-Фрид просил его придумать «юридическое обоснование» того, почему биржа теряет миллиарды.
- Это откровение усложняет защиту Бэнкмана-Фрида, который считал, что выделение средств на Alameda Research было обоснованным.
На прошлой неделе бывший главный юрисконсульт сделал убийственное откровение о соучредителе и бывшем генеральном директоре компании Сэме Бэнкман-Фриде, которому в случае признания его виновным грозят десятилетия тюремного заключения. Кан Сан, бывший главный юрисконсульт FTX, дал показания перед присяжными о событиях, последовавших за волной снятия средств в ноябре 2022 года. Сун рассказал, что Банк-Фрид обратился к компании Apollo за инвестиционным фондом, который должен был использоваться в качестве экстренного капитала для покрытия чрезмерного объема снятия средств клиентами.
Apollo Global Management, Inc., американская частная инвестиционная компания, предоставляющая услуги по управлению инвестициями, была, по-видимому, заинтересована в этом, поскольку, по словам Суна, компания запросила у FTX балансовые отчеты. Вскоре выяснилось, что FTX недосчиталась около 7 млрд. долл. по вкладам клиентов и что ее родственная компания Alameda Research задолжала ей миллиарды.
Сан, дававший показания в рамках соглашения об отказе от обвинения на третьей неделе процесса, рассказал присяжным, что именно после этого Bank-Fried выделил советника и попросил его придумать юридическое обоснование пропажи средств. Позднее Сун сказал бывшему генеральному директору, что не смог придумать никакого юридического обоснования. В итоге 11 ноября FTX подала заявление о банкротстве.
Сун также показал, что Банкман-Фрид говорил ему, что компания хранила средства клиентов и средства компании отдельно, что объясняет, почему он участвовал в «документальном оформлении» займов, выданных Alameda Банкману-Фриду и другим руководителям.
Насколько это плохо для соучредителя FTX?
Очевидно, что недавнее разоблачение носит разоблачительный характер и усложняет защиту Банкмана. Отчасти защита соучредителя заключается в том, что он действовал добросовестно, направляя средства в Alameda Research или через нее. Документы показали, что Банкман-Фрид переводил средства клиентов FTX в Alameda. Затем хедж-фонд предоставил по меньшей мере 2,2 млрд. долл. в долг Банкману-Фриду и другим руководителям, которые вкладывали средства в недвижимость, осуществляли венчурные инвестиции и делали политические пожертвования.
Вышеупомянутый вопрос, заданный им бывшему главному юрисконсульту, свидетельствует о том, что он знал о незаконном присвоении денег, направленных в Alameda Research. Банкман-Фрид не признал себя виновным по двум пунктам обвинения в мошенничестве и пяти пунктам обвинения в сговоре. Если его признают виновным в этих преступлениях, ему грозит несколько десятилетий за решеткой.
В ходе перекрестного допроса адвокат Бэнкмана-Фрида Марк Коэн задал консультанту вопрос об условиях обслуживания FTX, согласно которым средства пользователей могут быть «возвращены» для покрытия убытков других пользователей. Юрист также спросил Суна о его решении не увольняться летом 2022 года, когда он узнал, что Alameda была освобождена от процедуры, которая автоматически ликвидировала позиции клиентов FTX, если их сделки были убыточными. Сун заявил, что не знал об этом освобождении, позволившем Alameda вывести миллиарды долларов из FTX, и узнал об этом только 7 ноября от начальника инженерного отдела FTX Нишада Сингха.
Связано с этим: КРИТИКА: Шокирующее откровение: Бывшая подруга SBF компании FTX раскрыла заговор с целью подавления курса биткойна ниже 20 000 долл
