- Американские законодатели хотят, чтобы Минюст США провел расследование в отношении компаний Binance и Tether на предмет их возможной связи с терроризмом, несмотря на спорные сообщения.
- И республиканцы, и демократы выступают за то, чтобы пресечь роль криптовалют в финансировании терроризма.
В рамках двухпартийной кампании американские законодатели призвали Министерство юстиции США начать расследование в отношении крупнейших криптовалютных платформ, Binance и Tether в связи с опасениями по поводу их возможной причастности к финансированию террористических организаций, в частности ХАМАС. Призыв к проведению такого расследования продиктован сообщениями о том, что ХАМАС использовал эти платформы для финансирования атак на Израиль. Несмотря на то, что компания, занимающаяся разработкой блокчейн-технологий Elliptic поставила под сомнение достоверность этих сообщений, законодатели по-прежнему решительно требуют проведения расследования.
Законодатели ищут ответы
Сенатор Синтия Ламмис (Cynthia Lummis, R-WY) и представитель Френч Хилл (French Hill, R-AR) направили письмо в Минюст США, в котором подчеркивается необходимость принятия оперативных мер. Они призвали Минюст принять решение о предъявлении обвинений Binance и ускорить расследование предполагаемой незаконной деятельности, связанной с Tether. Признавая, что утверждения о финансировании, содержащиеся в последних отчетах, могут быть не совсем точными, сенатор Ламмис и представитель Хилл подчеркивают важность привлечения к ответственности всех недобросовестных участников, если они будут уличены в содействии незаконной деятельности.
В своем письме в Минюст США сенатор Ламмис и представитель Хилл призвали провести тщательную оценку того, в какой степени Binance и Tether могут оказывать материальную поддержку и предоставлять ресурсы, нарушающие действующее санкционное законодательство и Закон о банковской тайне. Законодатели утверждают, что принятие оперативных мер в отношении этих платформ имеет решающее значение для перекрытия потенциальных источников финансирования террористической деятельности, направленной против Израиля.
When it comes to illicit finance, crypto is not the enemy — bad actors are.
I sent a letter asking DOJ to finish its investigation and consider criminal charges against Binance and Tether after reports they served as intermediaries for Hamas and engaged in illicit activities. pic.twitter.com/M3KGNFkpWc
— Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) October 26, 2023
Текущие расследования
По сообщениям газеты Wall Street Journal и Bloomberg, Министерство юстиции активно ведет расследование в отношении Tether и Binance, хотя источники остаются неназванными. В связи с этим возникают вопросы о возможных последствиях для этих криптовалютных гигантов.
Сенатор Ламмис, которого часто называют «биткоин-сенатором» за его поддержку криптовалют на Капитолийском холме, известен своей позицией в поддержку криптовалют. Призыв к проведению расследования подчеркивает ее стремление поддерживать ответственную и безопасную индустрию цифровых активов.
Озабоченность, высказанная сенаторами Ламмисом и Хиллом, отражает более широкую проблему более широкий вопрос о роли криптовалют в обеспечении национальной безопасности. Как утверждается, ХАМАС, как и другие террористические организации, собирает пожертвования в таких криптовалютах, как Dogecoin и Bitcoin. Несмотря на то что эти заявления стали поводом для двухпартийного расследования криптоиндустрии, аналитики отмечают, что влияние криптовалют на израильско-палестинский конфликт может быть преувеличено.
Двухпартийная поддержка санкций в отношении криптовалют
За пределами республиканских рядов предложение о введении санкций в отношении криптовалют получило поддержку со стороны сенатора Шеррода Брауна, возглавляющего банковский комитет Сената. Браун заявил, что комитет будет принимать меры по пресечению использования криптовалют для финансирования терроризма и обхода санкций. Он утверждает, что введенные недавно Казначейством санкции недостаточно эффективны и что необходимы дополнительные усилия для отслеживания и замораживания соответствующих активов в глобальном масштабе.
И сенатор Ламмис, и сенатор Браун обладают значительным влиянием на формирование криптовалютной политики. Их двухпартийные усилия по усилению правоприменения свидетельствуют о повышенном внимании к предотвращению незаконной деятельности в сфере цифровых активов, несмотря на то, что роль криптовалют в финансировании терроризма остается предметом дискуссий.
Результаты этих расследований, несомненно, определят будущий ландшафт регулирования криптовалют. Подчеркивая необходимость для отрасли уделять первостепенное внимание соблюдению требований и прозрачности для обеспечения ее легитимности в глазах законодателей и общественности.