- Экономический блок Европейского союза остро борется с отмыванием денег и использованием криптоактивов для обеспечения террористической деятельности в регионе.
- ЕС выступает за криптоактивы и открыт для разработок, связанных с технологией открытых книг.
На фоне войны между Россией и Украиной криптоактивы привлекли к себе новое внимание благодаря способности помочь странам обойти санкции. После вторжения России ЕС оказался на скалистой почве и в состоянии дилеммы. В ответ на вторжение ЕС ввел жесткие санкции, усиленные санкциями, введенными Соединенными Штатами и Великобританией.
Однако слухи о возможном использовании Россией криптоактивов продолжают доставлять Западу бессонные ночи. Новый доклад Комитета по экономическим и валютным вопросам Комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам, подготовленный Эрнестом Уртасуном и Асситой Канко, широко исчерпывает тему использования криптоактивов в блокчейне.
Отчет ЕС по регулированию криптоактивов
В отчете на шестидесяти документах изложено до 80 поправок, которые были предложены странам-членам ЕС. Стоит отметить, что ЕС выступает за криптоактивы и открыт для разработок, связанных с технологией открытых реестров. В докладе указывается;
Содокладчики убеждены, что эффективная и укрепленная система предотвращения неправомерного использования криптоактивов для целей отмывания денег и финансирования терроризма необходима для защиты граждан ЕС от терроризма и организованной преступности, способствуя развитию безопасного, законного и хорошо функционирующего пространства для пользователей криптоактивов и поставщиков услуг криптоактивов на территории Союза. Содокладчики призывают государства-члены и компетентные органы ЕС обеспечить надлежащую реализацию и правоприменение, в том числе во избежание недобросовестной и нерегулируемой конкуренции, в том числе со стороны игроков, не входящих в ЕС,
В докладе говорится о том, что сотрудники правоохранительных органов, а также регуляторы вынуждены работать вместе, чтобы обеспечить надлежащее использование криптовалют в регионе. Будучи крупным мировым экономическим блоком, ЕС намерен распространить свое крипторегулирование на мировое сообщество.
Среди ключевых моментов — поправка 30, которая описывает передачу криптовалют. Отчет гласит;
Перевод криптоактивов» означает любой перевод криптоактивов с одного адреса кошелька или счета криптоактивов на другой адрес кошелька или счет, осуществляемый через по крайней мере одного поставщика услуг криптоактивов или другую обязанную организацию, действующую от имени либо оригинатора, либо бенефициара, независимо от того, являются ли оригинатор и бенефициар одним и тем же лицом и независимо от того, является ли поставщик услуг криптоактивов оригинатора и бенефициара одним и тем же,
Стоит отметить, что экономический блок заинтересован в борьбе с отмыванием денег и использованием криптовалют для обеспечения террористической деятельности в регионе.
Учитывая высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма, создаваемый несоответствующими поставщиками услуг криптоактивов, которые предлагают услуги, основанные на полной анонимности, и не признаны ни одной юрисдикцией или базируются в третьих странах с высоким риском для целей ПОД/ФТ, поставщики услуг криптоактивов и любые другие обязанные организации должны воздерживаться от взаимодействия с несоответствующими поставщиками услуг криптоактивов,
