- Вопреки распространенному мнению о том, что биткойн — это актив, используемый отмывателями денег, новый отчет проливает свет на его использование в преступном мире.
- Tether, несмотря на то что он находится под контролем регуляторов, стал самой популярной монетой, используемой для отмывания денег.
В прошлом месяце генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон дал показания перед Комитетом по банковским, жилищным и городским делам Сената США, обрушившись на биткоин. В своем выступлении генеральный директор заявил, что единственное «истинное применение биткойна — это преступники, наркоторговцы… отмывание денег, уход от налогов»
Новый доклад пролил свет на индустрию отмывания денег и наиболее популярные криптовалюты, которые используют преступники. Отчет ООН разоблачает ложь Димона, поскольку выяснилось, что биткойн не пользуется популярностью у отмывателей денег.
Согласно отчету, опубликованному Financial Times, Tether (USDT) доминирует в качестве платежного средства для отмывания денег и мошенничества в Юго-Восточной Азии. Отчасти это объясняется популярностью монеты, которая является третьей по величине криптовалютой по рыночной капитализации. Кроме того, ее доля в глобальном предложении стейблкоинов выросла с 50 % до 71 % в 2023 году.
В отчете подчеркивается ее использование в платформах онлайн-гемблинга, отмечается;
Платформы онлайн-гемблинга, особенно нелегальные, стали одним из самых популярных средств отмывания денег с помощью криптовалют, особенно тех, кто использует Tether,
Эта монета, являющаяся самым популярным в мире стейблкоином, также использовалась в романтических аферах, известных как «свиная мясорубка» Это стало очевидным после того, как в прошлом году Tether сообщил, что он оказал содействие Министерству юстиции США и заморозил около 225 миллионов долларов в USDT, связанных с международной группой по торговле людьми в Юго-Восточной Азии, ответственной за аферы с разделкой свиней.
Однако, судя по письму генерального директора Tether Паоло Ардойно, направленному американским законодателям, компания пытается удержать преступников от использования своей монеты. В письме компания сообщила, что подключила к своей платформе Секретную службу США и Федеральное бюро расследований.
Кроме того, как сообщает CNF, блокчейн Tron обогнал биткоин по использованию в ХАМАС и «Хезболле». Согласно анализу Reuters, количество кошельков Tron (TRX), конфискованных с 2021 года, резко возросло, в то время как количество кошельков Bitcoin (BTC) снизилось.
Из последних данных ясно, что хотя часть всех транзакций биткоина используется преступниками, большая часть приходится на легальные операции. Однако элиты и политики, выступающие против финансовой свободы, предлагаемой биткойном, любят распространять информацию о том, что революционный цифровой актив используется для преступной деятельности.
По данным Chainanalysis, на транзакции, связанные с преступными группировками, в период с 2021 по 2022 год приходилось всего 0,05 % всей криптовалютной активности.
На самом деле, использование наличных хуже, чем биткойна, поскольку все транзакции BTC записываются в публичную книгу, а наличные, напротив, невозможно отследить, и они гораздо популярнее в преступном мире.