- Вынесение приговора Чанпенгу Чжао по обвинению в отмывании денег было перенесено на 30 апреля, что продлевает юридическую неопределенность для основателя Binance.
- Чжао согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов и покинуть пост генерального директора после того, как признал себя виновным в том, что не смог обеспечить эффективную программу борьбы с отмыванием денег в Binance.
В связи с недавним событием, которое всколыхнуло криптовалютную индустрию, вынесение приговора основателю Binance Чанпенгу Чжао было отложено до 30 апреля. Это решение, о котором говорится в уведомлении федерального суда Сиэтла, продлевает юридическую неопределенность для одной из самых известных фигур в сфере цифровых валют. Чжао, которого многие узнают по инициалам «CZ», обвиняется в том, что не смог обеспечить эффективную программу борьбы с отмыванием денег на Binance, крупнейшей в мире криптовалютной бирже по объему торгов.
Юридические проблемы Чжао связаны с признанием им своей вины 21 ноября, когда он признал недостатки Binance в реализации надежной стратегии борьбы с отмыванием денег. Это признание привело к тому, что он согласился уйти с поста генерального директора и выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов. Кроме того, Binance согласилась на крупную сумму штрафов и реституции в размере 4,3 миллиарда долларов за участие в нелицензированном бизнесе по переводу денег и нарушение международных норм. Это соглашение отражает серьезность обвинений против Binance, которые включают в себя содействие транзакциям, связанным с сексуальным насилием над детьми, незаконными наркотиками и финансированием терроризма.
Дальнейшая судьба Чжао и Binance
Пока Чжао ожидает вынесения приговора, находясь на свободе под залогом в 175 миллионов долларов, его дело подчеркивает более широкое внимание со стороны регуляторов к криптовалютной индустрии. Согласно федеральным правилам вынесения приговоров, ему грозит до 18 месяцев тюремного заключения, но есть предположения, что прокуроры могут выступать за более суровое наказание. Несмотря на это, юридическая команда Чжао ,как ожидается, будет настаивать на снисхождении, возможно, выступая за отказ от тюремного заключения или приговор, включающий домашний арест и испытательный срок.
Отсрочка не обойдется без осложнений для Чжао, которому дважды отказывали в просьбе выехать в Объединенные Арабские Эмираты, где проживает его семья. Ссылаясь на значительное состояние Чжао и отсутствие связей с Соединенными Штатами, окружной судья США Ричард Джонс счел Чжао угрозой бегства, что существенно повлияло на решения суда относительно его запросов на выезд и условий освобождения под залог.
Последствия для Binance и криптоиндустрии
Эта судебная сага затрагивает лично Чжао и имеет значительные последствия для Binance и всего криптовалютного рынка. Binance согласилась выплатить штрафы и возместить ущерб, что свидетельствует об ужесточении регулятивного надзора в отрасли, которую часто критикуют за слабые стандарты в отношении отмывания денег и другой незаконной деятельности. Комментарии министра финансов Джанет Йеллен, прозвучавшие во время признания вины, подчеркивают позицию правительства, направленную на то, чтобы криптовалютные платформы не становились каналами для незаконных транзакций.
Криптовалютное сообщество внимательно следит за развитием дела, понимая, что его результаты могут создать прецеденты для регулирования деятельности бирж цифровых валют по всему миру. Отсрочка вынесения приговора Чжао добавляет еще одну главу в эту историю, подчеркивая продолжающийся диалог между криптовалютным сектором и регулирующими органами.
Примечательно, что в недавнем решении федеральный суд США запретил Чжао выезжать за пределы США, в частности, отклонил его просьбу посетить Дубай, где живет его семья. Это решение подчеркивает обеспокоенность суда тем, что Чжао может уклониться от выполнения своих обязанностей.
