- Binance обвиняют в том, что она помогает гражданам Китая обходить ограничения, несмотря на запрет криптовалют в регионе.
- По имеющимся данным, за месяц пользователи торгуют на бирже криптоактивами на сумму 90 млрд долл.
В 2021 году Китай запретил финансовым учреждениям содействовать проведению криптовалютных транзакций. Кроме того, в стране были запрещены все внутренние майнеры криптовалют, а спустя несколько месяцев этот класс активов был объявлен вне закона. Интересно, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance, как сообщается, работает, несмотря на запрет, поскольку за месяц пользователи наторговали криптовалют на 90 млрд долл. Это, как утверждается, составляет более 20% объема торгов по всему миру.
Согласно отчету wall Street Journal, который ссылается на внутренние данные, а также на нынешних и бывших сотрудников Binance, сумма в 90 млрд. долл. не включает в себя сделки небольшой группы крупных трейдеров. Утверждается, что сотрудники Binance часто обсуждают важность операций в Китае. Также утверждается, что группа расследований сотрудничает с китайскими властями для предотвращения преступной деятельности среди около 900 000 активных пользователей в Китае. В нераскрытом внутреннем документе говорится о том, что биржа помогает пользователям в Китае обходить ограничения. Для этого они направляются на некоторые китайские домены, а затем перенаправляются на платформу.
В ходе исследования выяснилось, что большая часть торгов приходится на фьючерсные контракты, привязанные к криптовалютам. Важно отметить, что торговля фьючерсами запрещена в США. Это стало шоком, поскольку биржа и ее генеральный директор Чанпэн Чжао утверждали, что покинули материковый Китай в 2017 году. Сообщается, что представитель биржи сказал:
Сайт Binance.com заблокирован в Китае и недоступен для китайских пользователей.
За Китаем расположилась Южная Корея, на долю которой пришлось около 13% от объема торгов в 58 млрд. долл. За ней следуют Турция, Вьетнам и Британские Виргинские острова.
Binance также судится с Комиссией по ценным бумагам и биржам США
Комиссия по ценным бумагам и биржам США недавно подала иск против Binance, обвинив ее в недостаточном раскрытии информации, конфликте интересов и т.д.
Председатель SEC Гэри Генслер так прокомментировал это решение:
В тринадцати обвинениях мы утверждаем, что Чжао и компании Binance были вовлечены в обширную сеть обмана, конфликта интересов, нераскрытия информации и расчетливого уклонения от закона. Как утверждается, Чжао и Binance вводили инвесторов в заблуждение относительно контроля рисков и искажали объемы торгов, при этом активно скрывая, кто управляет платформой, манипулятивные операции аффилированного маркет-мейкера и даже то, где и у кого хранятся средства инвесторов и криптоактивы. Они пытались обойти американские законы о ценных бумагах, объявляя о фиктивных мерах контроля, которые они игнорировали за кулисами, чтобы удержать ценных американских клиентов на своих платформах. Общественность должна остерегаться инвестировать свои с трудом заработанные средства в эти незаконные платформы или на них.
Согласно судебному документу, Чжао и Binance подрывали контроль, чтобы позволить американским клиентам с высокой ценностью торговать на своей платформе. При этом Чжао утверждает, что американским клиентам запрещено совершать сделки на платформе. В документе также отмечается, что Binance.com и Binance.US контролируются Чжао и работают как биржи, брокеры, дилеры и клиринговые агентства. Его доход составил более 11,6 млрд. долл.
Биржа начала работать в Японии после приобретения в прошлом году Sakura Exchange BitCoin (SEBC).
