- Сэм Бэнкман-Фрид из компании FTX предстал перед судом по делу о мошенничестве с серьезными обвинениями, касающимися нецелевого использования активов пользователей.
- Предстоящие показания Кэролайн Эллисон могут стать решающим фактором в этом деле, позволяя получить представление о деятельности как FTX, так и Alameda Research.
Финансовый мир готовится к значительным разоблачениям, поскольку Сэм Бэнкман-Фрид, видный деятель криптовалютной биржи FTX, предстал перед судом по делу о мошенничестве. Кэролайн Эллисон, ранее возглавлявшая хедж-фонд Alameda Research и по совместительству подруга Сэма Банкмана-Фрида, должна дать показания против него, что станет поворотным моментом в судебном процессе.
После того как в пятницу суд объявил перерыв, Министерство юстиции сообщило, что соучредитель и бывший главный технический директор FTX Ванг закончит давать показания ко вторнику. После этого они планируют вызвать Эллисона для дачи показаний. Как и Ванг, Эллисон в декабре прошлого года признался в различных преступлениях, связанных с мошенничеством.
The trial on SBF will continue on October 10, 2023, with the most important witness expected to be testified, Caroline Ellison, former CEO of Alameda Research and ex-girlfriend of SBF. She has chosen to plead guilty and cooperate with the U.S. government, potentially revealing…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 8, 2023
Список обвинений, предъявленных Бэнкман-Фрид, включает в себя предполагаемое нецелевое использование средств клиентов FTX в личных целях и участие в высокорискованных торговых операциях. Масла в огонь подлили показания Гэри Ванга (Gary Wang), соучредителя и бывшего главного технического директора FTX. Ванг признался, что по указанию Банкмана-Фридмена манипулировал кодом. Эта тайная операция позволила Alameda Research получить доступ к огромному количеству средств клиентов FTX в размере 8 млрд. долларов США без их ведома.
Особые привилегии и противоречия
Помимо несанкционированного доступа к средствам, разоблачения Ванга показали, что Банкман-Фрид стремился к тому, чтобы Alameda имела эксклюзивные привилегии в FTX. Эти привилегии включали в себя поддержание отрицательного баланса и уклонение от процедур ликвидации. Ванг признался, что способствовал этому, доверяя решениям Банкмана-Фрида.
Еще один аспект дела связан с токеном FTT, эксклюзивно используемым в FTX. Ванг дал показания о том, что Банкман-Фрид дал указание Alameda использовать средства клиентов FTX для приобретения FTT, несмотря на то, что его стоимость была ограничена исключительно биржей. Ванг предполагает, что этот мотив искусственно повышал цену и известность токена.
Однако в ноябре 2022 года план вышел из-под контроля. Поскольку Alameda обладала миллиардами FTT в качестве залога, возникли опасения относительно финансовой стабильности как FTX, так и Alameda. Эти опасения спровоцировали других крупных инвесторов, включая Binance — прямого конкурента на криптовалютной арене, — на существенную распродажу FTT.
Последующий шок от этого решения был ощутимым. Чанпенг Чжао, генеральный директор Binance, объявил о продаже принадлежащих его компании 50 млн долл. в FTT. После этого стоимость FTT резко упала, что напомнило банковскую панику цифровой эпохи, а клиенты FTX бросились выводить свои инвестиции.
Показания Эллисона: Переломный момент
Повествование в суде получит еще один слой глубины благодаря предстоящим показаниям Кэролайн Эллисон. Хотя показания Цзысяо (Гэри) Ванга и Адама Йедидии сыграли важную роль.
Эллисон, которая в свое время возглавляла компанию Alameda Research, может пролить свет на сложную динамику между операциями Bankman-Fried в FTX и Alameda Research. Эксперты в области права с нетерпением ждут ее возможных откровений, которые могут раскрыть нераскрытые события и противоречия, связанные с ее работой в Alameda Research.
Показания Эллисон имеют огромное значение. Представляя интересы истцов, она может либо подтвердить, либо опровергнуть заявления Ванга и Едидии. Более того, предоставленная ею информация может как обвинить, так и снять обвинения с Банкман-Фрид.
По мере развития судебного процесса его результаты и откровения, несомненно, будут иметь долгосрочные последствия не только для участников процесса, но и для всей криптовалютной экосистемы в целом.
