- Консультанты обанкротившейся криптовалютной биржи FTX сотрудничают с ФБР, чтобы получить информацию о клиентах.
- Юридические органы по всему миру продолжают увеличивать количество информационных запросов, направляемых криптовалютным биржам.
Из недавно полученных судебных документов стало известно, что ФБР теперь тесно сотрудничает с консультантами FTX. Как недавно сообщило агентство Bloomberg, федеральные правоохранительные органы по всей территории США получили доступ к информации о клиентах.
После тесного сотрудничества с консультантами FTX счета клиентов были переданы властям. Эта информация включает в себя, в частности, предыдущие операции клиентов, совершенные на биржевой платформе. Консультанты FTX согласились подчиниться требованиям ФБР после получения повесток в суд по меньшей мере от пяти местных отделений ФБР.
Как стало известно от компании Alvarez & Marsal North America, которая в настоящее время выступает в качестве финансового консультанта FTX,
в запросах, направленных ФБР, консультантам предписывалось раскрыть некоторые конфиденциальные данные клиентов.
Согласно биллинговым отчетам, была получена информация о нескольких клиентах. Консультантам было предложено выполнить задания, включающие изучение счетов, истории торговли клиентов и данных облачных вычислений.
Выдержки из судебного документа с описанием одного из заданий гласят;
…Расследовать все операции и счета клиентов, связанные с конкретными счетами клиентов, в связи с новым запросом ФБР в Филадельфию».
Аналогичным образом, другие офисы ФБР в стране, в частности, из Окленда, Миннеаполиса и Портленда, также подали запросы, связанные с повесткой в суд. До недавнего развития событий ФБР также обращалось к клиентам краха FTX.
Coinbase сообщает о резком росте числа запросов информации от юридических органов
Правоохранительные органы стремятся обеспечить безопасность пользователей криптовалютных бирж в условиях нарастающего хаоса на рынке. В предыдущие годы другие биржи сообщали о подобных запросах со стороны правоохранительных органов.
Еще в 2021 году ведущая американская криптовалютная биржа Coinbase сообщила, что с октября 2021 года по сентябрь 2022 года правоохранительные органы по всему миру направили в ее компанию 12 320 информационных запросов. В предыдущем году Coinbase представила данные на 66% меньше, чем в предыдущем.
Говоря об интенсивности этих запросов, Пол Грюал (Paul Grewal), директор по правовым вопросам Coinbase, рассказал о том, какие шаги биржа намерена предпринять в дальнейшем.
В своем блоге, опубликованном еще в 2022 году, главный юридический директор Coinbase подчеркнул, что биржа будет активно работать над сокращением запросов, которые являются чрезмерно широкими или расплывчатыми.
Это будет сделано в надежде на то, что биржа сможет и в дальнейшем предоставлять развернутые и более адекватные ответы. В некоторых случаях. Грюал утверждает, что биржа будет возражать против предоставления любой информации вообще, особенно если запрос юридически недостаточен.
Мы также стремимся предоставлять анонимизированные или агрегированные данные, которые помогают правоохранительным органам и государственным учреждениям в их работе, если это возможно, вместо предоставления индивидуальной информации о клиенте.
