- В недавнем заявлении, поданном в манхэттенский суд, прокуратура США рекомендовала назначить сооснователю BitMEX Артуру Хейсу двухлетний тюремный срок.
- По словам прокуроров, приговор послужит уроком для других криптовалютных компаний, нарушающих требования BSA.
Прокуроры США непреклонны в том, что нарушение BSA сооснователем BitMEX Артуром Хейсом требует более одного года тюремного заключения.
Хейс вместе с компьютерным ученым Бенджамином Дело и программистом Сэмюэлем Ридом основал биржу деривативов биткоина в 2014 году. В октябре 2020 года все трое были обвинены в нарушении Закона США о банковской тайне (BSA). Закон требует от финансовых платформ интегрировать систему «знай своего клиента» (KYC), а также меры по борьбе с отмыванием денег (AML). Утверждения гласят, что BitMEX работала в США, не зная об этих правилах.
Сначала BitMEX отрицала все обвинения. Однако в конце февраля основатели компании признали себя виновными в вышеупомянутых преступлениях. Частью их наказания стала выплата штрафов в размере 10 миллионов долларов. Кроме того, Хейсу и Дело грозило до пяти лет лишения свободы, согласно предписанию Конгресса.
Обсуждение тюремного срока соучредителя BitMEX Хейса
Однако в четверг федеральные прокуроры представили новую рекомендацию по приговору: более года тюремного заключения для Хейса. Согласно документам Манхэттена, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg, прокурор объяснил причину:
Несомненно, за этим делом очень внимательно следили в криптовалютной индустрии. Соблюдение законодательства криптовалютными платформами будет недостижимо, если их операторы будут считать, что за несоблюдение закона не последует значимых последствий.
Кроме того, помимо вышеупомянутых обвинений, прокуратура также проверила местонахождение штаб-квартиры BitMEX. Прокуроры утверждают, что размещение компании на Сейшельских островах — ведущем деловом центре — было сделано намеренно, чтобы избежать проверки со стороны регулирующих органов.
Первоначально прокуроры сходились во мнении, что согласно федеральному руководству по вынесению приговоров, Хейс может быть приговорен к тюремному заключению сроком от 6 до 12 месяцев. Теперь Управление пробации США рекомендует два года лишения свободы.
Юридическая команда Хейса, напротив, рекомендует обойтись без тюремного заключения, а также предоставить ему свободу жить за границей и свободно путешествовать. Однако его адвокаты согласны с тем, что это дело станет основой для вынесения приговоров по другим подобным финансовым преступлениям.
Другие основатели BitMEX — Дело и Рид — ожидают приговора, который должен быть вынесен 15 июня и 13 июля соответственно. Первый сотрудник фирмы, Грегори Дуайер, также получил обвинения и ожидает суда, который должен состояться в октябре.
Взлет, падение и восстановление
На пике своего развития BitMEX была одной из ведущих криптовалютных бирж. Теперь, как и многие другие криптовалютные компании после нее, BitMEX попала в черную книгу регуляторов за предполагаемое игнорирование финансовых правил.
Тем не менее, события указывают на то, что компания продвигается к своим бизнес-целям, несмотря на юридические проблемы. Например, недавно BitMEX запустила свой собственный токен BMEX и распространила 1,5 миллиона единиц среди новых и существующих пользователей. Кроме того, в конце января биржа запустила криптообразовательное подразделение, получившее название BitMEX Academy. Биржа также приобрела немецкий банк Bankhaus, где планирует предлагать регулируемые криптопродукты в Европе.
Более того, Хейс продолжает оставаться влиятельной фигурой в криптоиндустрии. В прошлом месяце он предсказал падение биткоина до $30K, что стало реальностью в последние дни.
