- Основателю Binance Чанпенгу Чжао грозит до 36 месяцев тюрьмы, поскольку американские прокуроры добиваются более сурового наказания в связи с обвинениями в содействии отмыванию денег.
- Защита Чжао оспаривает требования прокуроров, предлагая условный срок вместо тюремного заключения. Его приговор, назначенный на 30 апреля, ожидает решения суда.
Основатель Binance Чанпэн Чжао ожидает вынесения приговора в конце апреля. Американские прокуроры требуют для него 36 месяцев тюрьмы по обвинению в отмывании денег через его криптовалютную платформу. В меморандуме, поданном в суд западного округа Вашингтона, утверждается, что Чжао заслуживает более сурового наказания, чем рекомендовано консультативными рекомендациями, чтобы «подчеркнуть серьезность его преступлений» Согласно этим рекомендациям, срок наказания Чжао может варьироваться от 12 до 18 месяцев лишения свободы.
Американские прокуроры заявили:
«Приговор к лишению свободы на срок 36 месяцев — вдвое больший, чем указано в Руководстве, — будет отражать серьезность преступления, способствовать уважению к закону, обеспечивать адекватное сдерживание и будет достаточным, но не большим, чем необходимо, для достижения целей вынесения приговора».
Американские прокуроры обвинили Чжао в том, что он добровольно не принял эффективных мер по борьбе с отмыванием денег в соответствии с Законом о банковской тайне. Кроме того, они обвинили Чжао в намеренной обработке транзакций на Binance, связанных с незаконной деятельностью, а также в содействии транзакциям между американцами и лицами, находящимися в юрисдикциях, подпадающих под санкции.
Binance уже столкнулась с двумя отдельными исками от двух крупнейших регулирующих органов — Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссии по контролю за финансовыми рынками США (CFTC) — в связи с обвинениями в неправильном обращении с активами клиентов, а также в работе незаконной и незарегистрированной биржи в США. На фоне обвинений в этих нарушениях Binance согласилась на 4,3-миллиардное урегулирование в борьбе с SEC США, как сообщает Crypto News Flash.
Защита Чжао бросает вызов американским прокурорам
В меморандуме, поданном во вторник, прокуроры утверждают, что Чжао организовал нарушения американского законодательства в «беспрецедентных масштабах» и проявил «намеренное пренебрежение» к юридическим обязательствам Binance. Они также утверждают, что под руководством Чжао Binance функционировала в условиях «Дикого Запада». В меморандуме говорится следующее:
«Чжао поставил на то, что его не поймают, а если и поймают, то последствия будут не такими серьезными, как преступление. Но Чжао был пойман, и теперь суд будет решать, какую цену Чжао должен заплатить за свои преступления»
Спустя несколько часов команда защиты Чжао также представила свой меморандум о вынесении приговора, утверждая, что ни один обвиняемый по аналогичному делу о Законе о банковской тайне (BSA) не был приговорен к тюремному заключению. Они также предложили в качестве альтернативы условный срок, который может включать в себя домашнее заключение в его резиденции в Абу-Даби. Приговор Чжао будет вынесен на следующей неделе, 30 апреля.
В ноябре прошлого года Чжао ушел в отставку с поста генерального директора Binance после заключения сделки о признании вины. Его сменил Ричард Тенг, бывший глава регулятора рынков Абу-Даби.
