- Австралийский финансовый надзорный орган ASIC рассказал о схемах «накачки и сброса» и о том, как он их пресекает.
- Несмотря на то, что криптовалюты в значительной степени не регулируются, такая деятельность остается незаконной из-за финансового риска, которому она подвергает инвесторов, отметил один из представителей регулятора.
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) в октябре начала расследование схем «накачки и сброса». Оно было сосредоточено на социальных каналах, таких как Twitter, Telegram и HotCopper — австралийском форуме биржевого чата.
Как правило, схемы «накачки и сброса» организуются в группах социальных сетей, таких как Telegram, где участники пользуются шифрованием и анонимностью. Они включают в себя координацию группы людей для покупки большого количества тонко торгуемых токенов, чтобы взвинтить их цену. Большинство трейдеров, не участвовавших в схеме, как правило, следуют тренду и покупают токены из-за FOMO. В определенный согласованный момент скоординированная группа сливает деньги, оставляя других инвесторов с убытками.
ASIC удалось ликвидировать несколько таких групп Telegram, получив консультацию академика финансов и исследователя криптовалют Талиса Путниньша. Его исследование показывает, что группы «накачки и сброса» действуют циклически, что, как правило, «коррелирует с общим настроением рынка и ценами». В этом смысле такие группы активно действовали в 2018 году и, судя по всему, будут действовать и в этом году.
Преследование заговоров на откачку и сброс отходов
В 2018 году Путниньш зафиксировал более 355 случаев накачки и сброса криптовалют. Согласно его презентации, эти группы имеют «прозрачное намерение накачать» без «искренней попытки разжечь импульс». Они «полностью открыты для всеобщего обозрения», добавляет он.
Одна из таких схем была организована группой Telegram «Crypto Binance Trading|Signals & Pumps». Объявление в группе от 13 сентября гласило:
С нашими объемами в среднем от 40 до 80 миллионов долларов за один насос и пиками, достигающими 450%, мы готовы объявить о нашем следующем большом насосе.
Нашей главной целью для этого насоса будет убедиться, что каждый член нашей группы получает огромную прибыль. Мы также попытаемся достичь объема более 100 миллионов долларов в первые несколько минут с очень высоким % прибыли.
Этот же исследователь стал соавтором аналогичного исследования в прошлом году под названием «Новый волк в городе? Манипулирование «накачкой и сбросом» на криптовалютных рынках». В докладе был сделан вывод, что заговоры «накачки и сброса» привели к «экстремальным искажениям цен в среднем на 65 процентов, аномальным объемам торгов в миллионы долларов и крупным переводам богатства между участниками».
Вышеупомянутая группа начала действовать 19 сентября: объем торгов токеном Frax Share (FXS) составил 65 миллионов долларов США, и всего за минуту его цена выросла на 90 процентов.
Побочные заметки
Путнинс отмечает, что такие группы разделяют «мнение о том, что криптовалюты не регулируются, поэтому насосы законны».
В октябре ASIC разместила предупреждение в отношении другой группы по накачке и сбросу криптовалют, состоящей из 300 человек, ASX Pump Organization. В нем отмечалось, что деятельность группы была незаконной и что за ее членами велось наблюдение. Кроме того, участникам грозила судимость, штраф в размере более 1 млн долларов США и тюремное заключение.
В то время представитель ASIC отметил, что, несмотря на то, что криптовалюты в основном не регулируются, такие схемы остаются незаконными, поскольку они «могут привести к потерям инвесторов и создать ненужную волатильность цен».
